Share this article
Ang 23-Taong-gulang na Nagsinungaling sa Bangko Tungkol sa Bitcoin Holdings ay Nakikiusap sa Panloloko
Nahaharap si Randall Joseph Smail ng hanggang 30 taon sa bilangguan dahil sa pagsisinungaling sa isang bangko tungkol sa pagkakaroon ng $640,000 sa Bitcoin para makakuha ng loan.
By Danny Nelson
Updated Sep 14, 2021, 9:28 a.m. Published Jul 8, 2020, 5:19 p.m.
Isang lalaki sa Pennsylvania na nagsabi sa isang bangko sa West Virginia na mayroon siyang $640,000 in Bitcoin sa pagsisikap na makakuha ng pautang ay umamin na nagkasala sa pandaraya sa bangko noong Martes.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
- Inamin ni Randall Joseph Smail, 23, sa US District Court para sa Northern District ng West Virginia na gumamit siya ng huwad na account statement mula sa Kraken Cryptocurrency exchange upang dayain ang Pendleton Community Bank ng $552,533 na loan, ayon sa mga dokumento ng plea.
- Sinabi ni Smail sa bangko na maaari lamang niyang i-withdraw ang kanyang $640,000 Bitcoin sa $200,000 increments "dahil sa mga isyu sa buwis," ayon sa paghahain ng korte noong Enero 27. Ang parehong mga pahayag ay mali, dahil ang Smail ay walang anumang Bitcoin sa Kraken.
- Sa huli ay nakatanggap si Smail ng $1,800 ng utang sa bangko. Maaari siyang maharap sa maximum na 30 taon sa bilangguan at isang $1,000,000 na multa para sa pandaraya sa bangko.
- May mga pagkakaiba sa halaga ng Bitcoin na sinabi ng gobyerno na nagsinungaling si Smail tungkol sa pagkakaroon. Martes ng Department of Justice press release at ang unang pagsasampa ng kaso sa korte ay nagbigay ng halaga na $640,000,000. Gayunpaman, ang abogado ni Smail, si Stanton Levenson, ay nagsabi na ang tunay na bilang ay $640,000. Ang US Attorney's Office ay hindi tumugon sa isang Request ng CoinDesk para sa komento.
- "Napakakaunti sa tradisyunal na sistema ng pagbabangko ang nakakaintindi ng Cryptocurrency," sinabi ng isang tagapagsalita ng Kraken sa CoinDesk. "Bilang isang industriya, ito ang dahilan kung bakit nagsusumikap kami upang turuan ang mga kliyente at tradisyonal na mga kasosyo sa pagbabangko tungkol sa Crypto."
I-UPDATE (Hulyo 9, 15:17 UTC): Ang artikulong ito ay na-update upang isama ang komento mula kay Kraken.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Pinangalanan ng BlackRock ang Bitcoin ETF bilang isang nangungunang tema para sa 2025 sa kabila ng pagbaba ng presyo
Itinataguyod ng pinakamalaking asset manager sa mundo ang hindi magandang performance ng Bitcoin fund nito kaysa sa mga nanalo ng mas mataas na bayarin, na hudyat ng pangmatagalang pangako.
What to know:
- Pinangalanan ng BlackRock ang iShares Bitcoin Trust (IBIT) nito ONE sa tatlong nangungunang tema ng pamumuhunan nito para sa 2025, sa kabila ng pagbaba ng Bitcoin ng mahigit 4% ngayong taon.
- Ang IBIT ay nakaakit ng mahigit $25 bilyong papasok na pondo simula noong Enero, kaya ito ang pang-anim na pinakasikat na ETF ayon sa bagong pamumuhunan ngayong taon.
- Ang hakbang na ito ay nagpapahiwatig ng paniniwala ng BlackRock na ang Bitcoin ay nabibilang sa iba't ibang portfolio, kahit na mas mahusay ang mga tradisyunal na alternatibo.
Top Stories
