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Acusan a un hombre de Nueva York de traficar con información de tarjetas de crédito y usar Bitcoin para blanquear sus ganancias.
Vitalii Antonenko, de 28 años, ha sido acusado presuntamente de robar y vender grandes cantidades de datos de tarjetas de pago, cuyas ganancias blanqueó en Bitcoin.
By Danny Nelson
Updated Sep 14, 2021, 8:46 a.m. Published May 28, 2020, 5:23 p.m.
Un hombre de la ciudad de Nueva York ha sido acusado de presuntamente robar y vender grandes cantidades de datos de tarjetas de pago, cuyas ganancias blanqueó enBitcoin.
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Vitalii Antonenko, de 28 años, fuecargadoel martes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts por conspiración para participar en piratería informática, tráfico de tarjetas de pago y lavado de dinero, según una acusación federal.
Las fuerzas del orden encontraron cientos de miles de tarjetas de pago robadas en las computadoras de Vitalii Antonenko después de arrestarlo en el Aeropuerto Internacional Kennedy en marzo de 2019. En ese momento, lo acusaron de lavado de dinero.
En el Acusación del martesLos fiscales describieron un plan de lavado de dinero de múltiples frentes que convirtió las ganancias de datos de tarjetas de crédito robados y vendidos, incluidos datos de un negocio hotelero anónimo de Massachusetts, en decenas de miles de dólares.
Antonenko, que trabajó con dos conspiradores entre 2014 y 2016, supuestamente recibió al menos 114 Bitcoin de ONE, envió aproximadamente la misma cantidad de Bitcoin al otro y luego recibió casi 40.000 dólares en depósitos bancarios en efectivo a un precio un 10% por debajo del mercado, según la acusación.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dicen que un agente encubierto compró los datos de la tarjeta robada de una víctima al primer conspirador en noviembre de 2016. Además, alegó que el conspirador le envió a Antonenko 4,38 Bitcoin el mismo día que discutieron los datos de la tarjeta de hospitalidad que Antonenko todavía tenía para vender.
Antonenko también hackeó una "institución de investigación científica sin fines de lucro" en Massachusetts, según la acusación. Esta no menciona a ninguna de las víctimas.
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