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El nuevo monitor de transacciones Cripto de Huobi congelará automáticamente las cuentas sospechosas.
Huobi Group ha lanzado una nueva herramienta de inteligencia de transacciones interna para eliminar la actividad ilícita en sus intercambios de Cripto .
Por Danny Nelson
Huobi Group ha lanzado una herramienta de inteligencia de transacciones interna para eliminar la actividad ilícita en sus intercambios de Cripto .
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El nuevo programa, llamado "Star Atlas", congelará automáticamente las cuentas que se consideren involucradas en transacciones sospechosas hasta que un oficial de cumplimiento investigue el caso, según un comunicado de prensa publicado el lunes. Esto ayudará a las plataformas de intercambio de Huobi a identificar comportamientos anormales y transacciones problemáticas en tiempo real.
No quedó claro de inmediato qué considera el grupo de intercambio como patrones de comportamiento ilícitos; la firma no respondió a las solicitudes de comentarios al cierre de esta edición. Sin embargo, el comunicado de prensa indicó que Star Altas hará referencia a una gran cantidad de direcciones en la lista negra al monitorear las transacciones de los usuarios.
Sigue leyendo: Huobi Exchange planea regresar al mercado de Cripto de EE. UU. este mismo mes, afirma un ejecutivo
La vicepresidenta de negocios globales, Ciara MON, dijo en el comunicado de prensa que Star Atlas ayudará a los intercambios del grupo a tomar medidas enérgicas contra los "malos actores" cuyos negocios turbios ponen en peligro las Cripto para la mayoría de los usuarios que siguen las reglas.
Esos malos actores han mostrado una aparente inclinación por Huobi,según un informe de lavado de dinero Cripto de 2019 Por Chainalysis, que desarrolla software de inteligencia empresarial similar a Star Atlas. Chainalysis afirmó que Huobi era la vía de escape para casi el 25 % de los 2.800 millones de dólares en transacciones ilícitas. Bitcoin Transacciones rastreadas Chainalysis en 2019. Solo Binance tuvo una participación mayor.
El lanzamiento de Star Atlas se produce mientras Huobi se prepara para volver a ingresar al mercado estadounidense con un socio regulado anónimoMON le dijo anteriormente a CoinDesk que espera cumplir con las regulaciones locales más fácilmente a través de la asociación de lo que su anterior filial Huobi US pudo lograr.
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