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Il nuovo monitor delle transazioni Cripto di Huobi congelerà automaticamente gli account sospetti
Huobi Group ha lanciato un nuovo strumento interno di intelligence sulle transazioni per bloccare le attività illecite sui suoi exchange Cripto .
Di Danny Nelson
Huobi Group ha lanciato uno strumento interno di intelligence sulle transazioni per bloccare le attività illecite sui suoi exchange Cripto .
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Il nuovo programma, denominato "Star Atlas", congelerà automaticamente gli account ritenuti coinvolti in transazioni "sospette" finché un responsabile della conformità non avrà dato seguito al caso, secondo un comunicato stampa di lunedì. Aiuterà gli exchange di Huobi a individuare "comportamenti anomali" e "transazioni problematiche" in tempo reale.
Ciò che il gruppo di scambio ritiene modelli di comportamento illeciti non è stato immediatamente chiaro: l'azienda non ha risposto alle richieste di commento al momento della stampa. Tuttavia, il comunicato stampa ha affermato che Star Altas farà riferimento a una serie di indirizzi inseriti nella blacklist nel suo monitoraggio delle transazioni degli utenti.
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Ciara TUE, vicepresidente per gli affari globali, ha affermato nel comunicato stampa che Star Atlas aiuterà gli exchange del gruppo a reprimere i "cattivi attori" i cui loschi affari mettono a repentaglio le Cripto per la maggior parte degli utenti rispettosi delle regole.
Quei cattivi attori hanno mostrato un'apparente inclinazione per Huobi,secondo un rapporto del 2019 sul riciclaggio di denaro Cripto da Chainalysis, che sviluppa software di intelligence aziendale molto simile a Star Atlas. Chainalysis ha affermato che Huobi era la rampa di uscita per quasi il 25 percento dei 2,8 miliardi di dollari di traffico illecito Bitcoin le transazioni tracciate Chainalysis nel 2019. Solo Binance ha avuto una quota maggiore.
Il lancio di Star Atlas avviene mentre Huobi si prepara a rientrare nel mercato statunitense con un partner regolamentato non nominatoTUE aveva precedentemente dichiarato a CoinDesk che sperava di conformarsi alle normative locali più facilmente attraverso la partnership rispetto a quanto fosse riuscita a fare la sua precedente affiliata statunitense Huobi.
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