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El G20 reafirma que aplicará las nuevas y estrictas normas del GAFI sobre Cripto
El G20 ha reafirmado que aplicará normas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que pronto serán ultimadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional.
Por Daniel Palmer
El grupo de naciones G20 ha reafirmado que se alineará con los estándares para la lucha contra el lavado de dinero (ALD) y la financiación del terrorismo (FT) que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) finalizará este mes.
Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20, que se reunieron en Fukoka, Japón, durante el fin de semana, se comprometieron a aplicar las reglas de una maneracomunicado publicado en el sitio web del Ministerio de Finanzas de Japón el domingo.
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Se espera que las normas del GAFI establezcanprocedimientos operativos estrictos Para las plataformas de intercambio de Cripto , se iría más allá de las normas básicas de "conozca a su cliente" (KYC) que la mayoría de las plataformas principales ya aplican. Además de verificar y mantener registros de la identidad de sus usuarios, las plataformas y otros proveedores de servicios tendrían que intercambiar información de los clientes al transferir fondos, al igual que los bancos, un procedimiento conocido en EE. UU. como la "regla de viaje".
La empresa de análisis de blockchain Chainalysis recientemente... argumentóque los cambios esperados, tal como se establece en unplan de documento en febrero, sería poco realista y perjudicial para la industria de las Cripto .
Sin embargo, el G20 considera baja la amenaza que representan los Cripto y reconoce su potencial. El grupo afirmó en su comunicado:
Las innovaciones tecnológicas, incluidas las que sustentan los criptoactivos, pueden generar importantes beneficios para el sistema financiero y la economía en general. Si bien los criptoactivos no representan una amenaza para la estabilidad financiera global en este momento, nos mantenemos alerta ante los riesgos, incluidos los relacionados con la protección de consumidores e inversores, la lucha contra el blanqueo de capitales (ALD) y la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT).
También busca posibles medidas adicionales, solicitando laJunta de Estabilidad Financiera(FSB) y "otros organismos de normalización para monitorear los riesgos y considerar trabajar en respuestas multilaterales adicionales según sea necesario". El G20 acogió con satisfacción la iniciativa del FSB.directorio de reguladores de criptoactivos, publicado en abril, y su informe sobre el trabajo en curso, los enfoques regulatorios y las posibles "brechas" en la regulación de los criptoactivos.
Finalmente, al abordar la cuestión de los ataques informáticos en el espacio Cripto , el G20 dijo:
También seguimos intensificando nuestros esfuerzos para mejorar la resiliencia cibernética y celebramos los avances en la iniciativa del FSB para identificar prácticas eficaces de respuesta y recuperación ante incidentes cibernéticos.
bandera japonesaimagen vía Shutterstock
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