Share this article
Un comerciante de Bitcoin de Los Ángeles se enfrenta a 30 meses de cárcel por tráfico ilícito de dinero.
Una mujer de 50 años, que comerciaba con Bitcoin como "Bitcoin Maven", se enfrenta a dos años y medio de cárcel por haber dirigido un negocio ilegal de transmisión de dinero.
Updated Sep 13, 2021, 8:02 a.m. Published Jun 11, 2018, 2:45 p.m.
Un comerciante de Bitcoin de Los Ángeles enfrenta más de dos años de cárcel por haber operado lo que los fiscales dicen es un negocio ilegal de transmisión de dinero.
Theresa Tetley, de cincuenta años, que trabajaba bajo el nombre de "Bitcoin Maven", ganó al menos 300.000 dólares al año comerciando con Bitcoin en Localbitcoins.com entre 2014 y 2017, según NBC Los Ángeles. También realizó transacciones durante ese tiempo por un valor de entre 6 y 9,5 millones de dólares.
CONTINÚA MÁS ABAJO
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Tetley ya se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero no registrado e intercambiar alrededor de 80 BTC por $70,000 en una transacción que los fiscales alegan que involucró las ganancias del tráfico de drogas, según documentos judiciales.
La exoperadora ahora enfrenta una sentencia de 30 meses de prisión federal por los delitos, si el gobierno se sale con la suya en la corte el lunes, aunque su equipo de defensa presiona para una sentencia menor de un año. Los fiscales federales también esperan incautar 40 BTC (actualmente... valer270.000 dólares), 292.264 dólares y 25 lingotes de oro incautados por agentes del orden en marzo, según el informe.
La Fiscalía afirmó en documentos judiciales que las actividades de Tetley "alimentaron un sistema financiero de mercado negro en el Distrito Central de California que existía intencional y deliberadamente fuera de la industria bancaria regulada".
Si bien se cree que este es el primer caso de su tipo en el sur de California, según NBC LA, otros comerciantes de Bitcoin han tenido problemas con las autoridades en otras partes de Estados Unidos durante el último año.
Un comerciante de Bitcoin de Detroit fue sentenciado En diciembre de 2017, Sal Mansy fue condenado a 366 días de cárcel por operar de forma similar un negocio de servicios financieros sin licencia. Mansy canalizó transacciones de Bitcoin , también a través de localbitcoins.com, a través de una empresa de su propiedad, realizando transacciones de Bitcoin por valor de 2,4 millones de dólares durante dos años.
En otro caso vinculado a Localbitcoins, el equipo comercial padre e hijo, Randall y Michael Lord, fueron arrestados el pasado mes de mayo.transmitidoSentencias de cárcel de 106 y 46 meses, respectivamente, por operar un negocio ilícito de dinero. Michael Lord también se declaró culpable de un cargo relacionado con la distribución de narcóticos.
Celdaimagen vía Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
La profunda corrección de Bitcoin prepara el escenario para un repunte en diciembre, señala K33 Research
K33 Research indica que el miedo en el mercado está superando a los fundamentos mientras bitcoin se acerca a niveles clave. Diciembre podría ofrecer un punto de entrada para inversores audaces.
What to know:
- K33 Research señala que la fuerte corrección del bitcoin muestra señales de haber tocado fondo, con diciembre potencialmente marcando un punto de inflexión.
- La firma ha argumentado que el mercado está sobrerreaccionando ante los riesgos a largo plazo mientras ignora señales de fortaleza a corto plazo, como el bajo apalancamiento y niveles sólidos de soporte.
- Con probables cambios de política en el horizonte y una posición cautelosa en futuros, K33 percibe un mayor potencial de alza que riesgo de otro colapso importante.
Historias Destacadas
