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9 años: Comerciante de LocalBitcoins sentenciado en el último caso de transferencia de dinero
Un comerciante de Bitcoin en LocalBitcoins ha sido condenado a penas de prisión tras ser declarado culpable de dirigir un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Por Stan Higgins
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Un comerciante de Bitcoin en la plataforma de intercambio LocalBitcoins y su padre han sido condenados a penas de prisión tras ser declarados culpables de dirigir un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
El Departamento de JusticiaanunciadoA finales de la semana pasada, Michael Lord y su padre, Randall Lord, fueron condenados a 106 meses y 46 meses, respectivamente.
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Ambos fueron acusados de dirigir un negocio ilícito de dinero, mientras que el Lord más joven se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir narcóticos. Los dosdeclararse culpable el año pasado.
Los registros judiciales muestran que Michael Lord operaba un perfil en LocalBitcoins.com, bajo el nombre de usuario «Internet151», desde 2012. El perfil incluye más de 3000 transacciones confirmadas desde su creación. La fiscalía alegó que los Lords utilizaron varias cuentas bancarias personales y comerciales para ocultar sus operaciones de intercambio de Bitcoin .
"El cibercrimen es un área emergente de actividad delictiva, y queremos que los delincuentes que se esconden tras nombres de usuario y alias de internet sepan que los agentes especiales del IRS Síguenos el dinero en cualquier forma, ya sea moneda digital o papel moneda", dijo Jerome McDuffie, funcionario del IRS, en un comunicado.
El caso es el último que involucra a un comerciante de LocalBitcoins en EE. UU. El mes pasado, otros dos usuarios del sitio...alegar culpablepor cargos similares. En abril, un comerciante de Bitcoin con sede en Arizona fue arrestado y retenido tras... una redada policial.
Otros comerciantes de LocalBitcoins han sido lossujetode investigación federal en los últimos años.
Imagen de la cárcelvía Shutterstock
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Lo que debes saber:
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- En el primer trimestre de 2026 hasta el 10 de febrero, la empresa ha registrado aproximadamente 420 millones de dólares en ingresos por transacciones.
- Las acciones subieron modestamente en el comercio fuera del horario, aunque mantienen una caída de alrededor del 40% en lo que va del año.
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