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La CFTC busca consolidar su autoridad en casos de fraude con Cripto
La CFTC citó un fallo reciente de un juez de distrito estadounidense que establece que las criptomonedas son productos básicos para demostrar su legitimidad en un caso de fraude separado que está llevando adelante.
Por Annaliese Milano
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos está actuando rápidamente para hacer valer su jurisdicción y controlar el fraude en la industria de las Criptomonedas .
Apenas dos días después de que el juez estadounidense Jack B. Weinstein del Distrito Este de Nueva Yorkgobernado A favor de la CFTC, afirmando su definición de Criptomonedas como un producto básico, el regulador dio aviso de "autoridad legal complementaria" a Mi gran pago de monedasInc. – una empresa de servicios de Cripto a la que acusó de fraude y apropiación indebida de fondos en enero.
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El fallo de Weinstein fue el resultado de un caso de fraude separado que la CFTC está llevando a cabo contra un esquema de comercio de Cripto llamado Tecnología de la coly su operador, Patrick Kerry McDonnell.
Citando esa decisión, el aviso informa a My Big Coin Pay que "las monedas virtuales 'se ajustan perfectamente... a la definición de 'productos básicos' de la [Ley de Intercambio de Productos Básicos]" y que la Comisión "tiene legitimidad para ejercer su poder de ejecución sobre el fraude relacionado con las monedas virtuales vendidas en el comercio interestatal".
Actualmente, la CFTC, la Comisión de Bolsa y Valores y el IRS definen las criptomonedas de manera diferente y las han designado como materias primas, valores y propiedades, respectivamente.
En cuanto a My Big Coin Pay, la Comisión alega que la empresa y las partes asociadas Randall Crater y Mark Gillespie se apropiaron indebidamente de más de 6 millones de dólares de sus clientes, incluso transfiriendo fondos de los clientes a sus cuentas personales y posteriormente gastando el dinero en gastos personales y bienes de lujo.
El aviso demuestra que los esfuerzos de la CFTC para establecer un precedente legal están en marcha y potencialmente proporciona información sobre cómo continuará regulando la industria.
Ley imagenvía Shutterstock
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