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La CFTC renforce son autorité sur les cas de fraude aux Crypto
La CFTC a cité la récente décision d'un juge de district américain selon laquelle les crypto-monnaies sont des matières premières pour démontrer sa capacité à agir dans une affaire de fraude distincte qu'elle poursuit.
Por Annaliese Milano
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La Commodity Futures Trading Commission agit rapidement pour affirmer sa compétence en matière de lutte contre la fraude dans le secteur des Cryptomonnaie .
Deux jours seulement après que le juge américain Jack B. Weinstein du district Est de New Yorkgouverné en faveur de la CFTC, affirmant sa définition de la Cryptomonnaie comme une marchandise, le régulateur a donné avis d'une « autorité légale supplémentaire » à Mon gros paiement en piècesInc – une société de services Crypto accusée de fraude et de détournement de fonds en janvier.
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La décision de Weinstein est le résultat d'une affaire de fraude distincte que la CFTC poursuit contre un système de trading de Crypto appelé CabbageTechet son opérateur, Patrick Kerry McDonnell.
Citant cette décision, l'avis informe My Big Coin Pay que « les monnaies virtuelles « entrent bien dans la définition de « marchandises » [de la loi sur les échanges de marchandises] » et que la Commission « a qualité pour exercer son pouvoir d'exécution sur la fraude liée aux monnaies virtuelles vendues dans le commerce interétatique. »
La CFTC, la Securities and Exchange Commission et l'IRS définissent actuellement les crypto-monnaies différemment et les ont désignées respectivement comme des matières premières, des titres et des biens.
En ce qui concerne My Big Coin Pay, la Commission allègue que l'entreprise et les parties associées Randall Crater et Mark Gillespie ont détourné plus de 6 millions de dollars de leurs clients, notamment en transférant les fonds des clients sur leurs comptes personnels et en dépensant ensuite l'argent pour des dépenses personnelles et des produits de luxe.
L'avis démontre que les efforts de la CFTC pour établir un précédent juridique sont en cours et donne potentiellement un aperçu de la manière dont elle continuera à réglementer le secteur.
Loi imagevia Shutterstock
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