9 anos: Trader LocalBitcoins condenado no último caso de transmissão de dinheiro

Um trader de Bitcoin na plataforma de câmbio LocalBitcoins e seu pai foram condenados a penas de prisão após serem condenados por administrar um negócio de transferência de dinheiro sem licença.

O Departamento de Justiçaanunciadono final da semana passada, Michael Lord e seu pai, Randall Lord, foram condenados a 106 meses e 46 meses, respectivamente.

Ambos foram acusados de administrar um negócio de dinheiro ilegal, enquanto o jovem Lord se declarou culpado de uma acusação de conspiração de distribuição de narcóticos. Os doisdeclarar-se culpado ano passado.

Os registros do tribunal mostram que Michael Lord operou um perfil LocalBitcoins.com, com o apelido 'Internet151', que remonta a 2012. O perfil lista mais de 3.000 negociações confirmadas desde que foi criado. Os promotores alegaram que os Lords usaram uma série de contas bancárias pessoais e comerciais como parte de um esforço para obscurecer sua troca de Bitcoin .

"O crime cibernético é uma área emergente de atividade criminosa, e queremos que os criminosos que se escondem atrás de nomes de login e pseudônimos da internet saibam que os agentes especiais do IRS Siga o dinheiro em qualquer formato, seja ele digital ou moeda de papel", disse Jerome McDuffie, um funcionário do IRS, em um comunicado.

O caso é o mais recente envolvendo um trader da LocalBitcoins nos EUA. No mês passado, dois outros usuários do siteimplorar culpadoa acusações semelhantes. Em abril, um comerciante de Bitcoin do Arizona foi preso e detido após uma batida policial.

Outros comerciantes da LocalBitcoins foram osassuntode investigação federal nos últimos anos.

Imagem da prisãovia Shutterstock