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9 anos: Trader LocalBitcoins condenado no último caso de transmissão de dinheiro
Um trader de Bitcoin da LocalBitcoins foi condenado à prisão após ser considerado culpado de administrar um negócio de transferência de dinheiro sem licença.
By Stan Higgins
Updated Sep 11, 2021, 1:23 p.m. Published May 30, 2017, 7:00 p.m.
Um trader de Bitcoin na plataforma de câmbio LocalBitcoins e seu pai foram condenados a penas de prisão após serem condenados por administrar um negócio de transferência de dinheiro sem licença.
O Departamento de Justiçaanunciadono final da semana passada, Michael Lord e seu pai, Randall Lord, foram condenados a 106 meses e 46 meses, respectivamente.
A História Continua abaixo
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Ambos foram acusados de administrar um negócio de dinheiro ilegal, enquanto o jovem Lord se declarou culpado de uma acusação de conspiração de distribuição de narcóticos. Os doisdeclarar-se culpado ano passado.
Os registros do tribunal mostram que Michael Lord operou um perfil LocalBitcoins.com, com o apelido 'Internet151', que remonta a 2012. O perfil lista mais de 3.000 negociações confirmadas desde que foi criado. Os promotores alegaram que os Lords usaram uma série de contas bancárias pessoais e comerciais como parte de um esforço para obscurecer sua troca de Bitcoin .
"O crime cibernético é uma área emergente de atividade criminosa, e queremos que os criminosos que se escondem atrás de nomes de login e pseudônimos da internet saibam que os agentes especiais do IRS Siga o dinheiro em qualquer formato, seja ele digital ou moeda de papel", disse Jerome McDuffie, um funcionário do IRS, em um comunicado.
O caso é o mais recente envolvendo um trader da LocalBitcoins nos EUA. No mês passado, dois outros usuários do siteimplorar culpadoa acusações semelhantes. Em abril, um comerciante de Bitcoin do Arizona foi preso e detido após uma batida policial.
Outros comerciantes da LocalBitcoins foram osassuntode investigação federal nos últimos anos.
Imagem da prisãovia Shutterstock
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