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Informe: Los reguladores chinos debaten el borrador de las normas con las casas de cambio de Bitcoin .
Un nuevo informe indica que los reguladores chinos están en conversaciones con los intercambios de Bitcoin sobre posibles reglas AML y KYC.
Por Garrett Keirns
Es posible que pronto se requiera que los intercambios de Bitcoin de China implementen procesos nuevos y potencialmente onerosos para garantizar las verificaciones de conozca a su cliente (KYC).
Según un informe deCaixinEl Banco Popular de China ha emitido un documento de debate para las bolsas nacionales en el que solicita comentarios sobre los requisitos propuestos. Los procedimientos forman parte de un esfuerzo más amplio del banco central para estandarizar las políticas en las bolsas y erradicar el lavado de dinero y otros delitos financieros.
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Según el informe, el documento detalla tanto una estandarización de las políticas contra el lavado de dinero (ALD) como el establecimiento de un sistema de identificación de clientes.
Según el informe, quienes la utilicen por primera vez necesitarán una certificación presencial para depositar fondos. Los usuarios potenciales deberán presentar una identificación al registrarse. Para clientes con un volumen de ¥50,000 (más de $7,200) o más, se requerirá una certificación remota por video para la autenticación de identidad.
El documento también estipula que debe haber personal de alta dirección responsable de los procedimientos ALD, incluida la presentación de informes sobre transacciones cuestionables.
Los nuevos rumores surgen a raíz de la decisión del Banco Popular de China en enero de intervenir en el mercado interno de Bitcoin en medio de lo que entonces era un período de fuerte volatilidad del mercado.
Desde entonces, las interacciones han hecho que los intercambios de Bitcoin implementen una serie de nuevas políticas, poniendo fin al comercio de margen y congelando los retiros de monedas digitales.
Al momento de imprimir este artículo, los retiros todavía estaban congelados en los exchanges nacionales.
Imagen de la bandera de China https://www.shutterstock.com/image-photo/shanghai-lujiazui-civic-landscape-china-national-191085812 vía Shutterstock
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