Share this article
Звіт: китайські регулятори обговорюють проект правил з біржами Bitcoin
У новому звіті зазначено, що китайські регулятори ведуть переговори з Bitcoin біткойнів щодо потенційних правил AML і KYC.
Updated Dec 12, 2022, 12:54 p.m. Published Mar 17, 2017, 8:40 p.m. 1 min read
В цій статті
Невдовзі китайським біржам Bitcoin може знадобитися запровадити нові та потенційно обтяжливі процеси для забезпечення перевірки «знай свого клієнта» (KYC).
Згідно з повідомленням Caixin, Народний банк Китаю видав дискусійний документ для внутрішніх бірж, у якому він шукає коментарі щодо запропонованих вимог. Ці процедури є частиною ширших зусиль центрального банку зі стандартизації політики на біржах і викорінення відмивання грошей та інших фінансових злочинів.
Згідно зі звітом, документ детально описує як стандартизацію політики протидії відмиванню грошей (AML), так і створення системи ідентифікації клієнтів.
Згідно зі звітом, новим користувачам знадобиться сертифікація на місці, щоб внести кошти. Тоді під час реєстрації від потенційних користувачів вимагатиметься пред’явити посвідчення особи. Для клієнтів, які здійснюють об’єм 50 000 ієн (понад 7 200 доларів США) або більше, для автентифікації особи потрібна віддалена відеосертифікація.
Документ також передбачає, що має бути вищий управлінський персонал, відповідальний за процедури боротьби з відмиванням коштів, включаючи повідомлення про сумнівні операції.
Нові чутки з’явилися після січневого рішення PBoC про втручання у внутрішній ринок Bitcoin на тлі періоду сильної волатильності ринку.
З того часу в результаті взаємодії Bitcoin біржі запровадили низку нових політик, припинивши маржинальну торгівлю та заморозивши зняття цифрових валют.
На момент преси зняття коштів на внутрішніх біржах все ще було заморожено.
Зображення прапора Китаю https://www.shutterstock.com/image-photo/shanghai-lujiazui-civic-landscape-china-national-191085812 через Shutterstock
More For You
Біржові фонди, що торгуються на американських майданчиках та інвестують у спотовий біткоїн, за останні два тижні зазнали відтоку коштів обсягом понад 2,26 мільярда доларів США.
What to know:
- Біткойн впав приблизно до $74 300, що більш ніж на 10% нижче за його пік на початку травня, оскільки зростання прибутковості облігацій США та світових облігацій зменшує попит на більш ризикові активи без прибутковості.
- Фонди, що торгуються на біржі (ETF) із спотовим біткоїном, котрі зареєстровані у США, за останні два...
Головне
