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Report: i regolatori cinesi discutono le bozze di regole con gli exchange Bitcoin
Un nuovo rapporto indica che le autorità di regolamentazione cinesi sono in trattative con gli exchange Bitcoin in merito a possibili norme AML e KYC.
Updated Dec 12, 2022, 12:54 p.m. Published Mar 17, 2017, 8:40 p.m.
Gli exchange Bitcoin cinesi potrebbero presto essere costretti a implementare nuovi e potenzialmente onerosi processi per garantire le verifiche know-your-customer (KYC).
Secondo un rapporto diCaixin, la Banca Popolare Cinese ha emesso un documento di discussione per le borse nazionali su cui sta cercando commenti per i requisiti proposti. Le procedure fanno parte di uno sforzo più ampio da parte della banca centrale per standardizzare le politiche nelle borse e sradicare il riciclaggio di denaro e altri reati finanziari.
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Secondo il rapporto, il documento descrive in dettaglio sia la standardizzazione delle politiche antiriciclaggio (AML) sia l'istituzione di un sistema di identificazione dei clienti.
I nuovi utenti, indica il rapporto, avranno bisogno di una certificazione in loco per depositare fondi. Ai potenziali utenti verrà quindi richiesto di presentare un documento di identità al momento della registrazione. Per i clienti che effettuano transazioni di ¥50.000 (oltre $7.200) in volume o più, sarà richiesta una certificazione video remota per l'autenticazione dell'identità.
Il documento stabilisce inoltre che deve esserci un dirigente di alto livello responsabile delle procedure AML, inclusa la segnalazione di transazioni sospette.
Le nuove indiscrezioni giungono sulla scia della decisione presa a gennaio dalla PBoC di intervenire sul mercato interno Bitcoin , in quello che all'epoca era un periodo di forte volatilità del mercato.
Da allora, le interazioni hanno portato gli exchange Bitcoin a implementare una serie di nuove politiche, ponendo fine al trading a margine e congelando i prelievi per le valute digitali.
Al momento della stampa, i prelievi erano ancora congelati sugli exchange nazionali.
Immagine della bandiera cinesehttps://www.shutterstock.com/image-photo/shanghai-lujiazui-civic-landscape-china-national-191085812 tramite Shutterstock
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