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Las fuerzas del orden de Nueva York desmantelan más de 70 estafas relacionadas con Bitcoin
La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York ha cerrado más de 70 sitios de inversión en Bitcoin presuntamente fraudulentos.
Por Stan Higgins
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La oficina del fiscal de distrito del condado de Nueva York ha cerrado más de 70 sitios web que prometían rendimientos irrealistas en inversiones en Bitcoin .
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Como lo informó originalmente Noticias de BloombergEl 16 de enero, la oficina desconectó 73 sitios, incluidosBitcoinHYIP.org y otros propiedad de una empresa llamada YouYou Finanzas.
Los acusados están acusados de fraude de valores e intento de fraude, así como de hurto, según documentos proporcionados a CoinDesk. El investigador explicó los antecedentes de su investigación sobre planes de inversión de alto rendimiento basados en Bitcoin, así como cómo la oficina actuó de forma encubierta y utilizó sus servicios.
La denuncia decía:
El demandado BITCOINHYIP.ORG afirmó, tanto en sus comunicaciones conmigo como en su sitio web, que estaba respaldado por una empresa REAL y tenía una larga trayectoria.
La oficina determinó que BitcoinHYIP.org pertenecía a YouYou Finanzas, que poseía docenas de otros sitios similares.
Inversores en el punto de mira con promesas de alto rendimiento
La denuncia, presentada el 26 de enero, detalla cómo la fiscalía del distrito comenzó a investigar sitios web dirigidos a inversores de Bitcoin en julio.
Cabe destacar que el documento señala que, en el caso de esquemas de inversión, Bitcoin puede interpretarse como si actuara como un tipo de valor, argumentando que "al buscar inversores dispuestos a invertir bitcoins... estos sitios web estaban usando bitcoins como un valor".
Como parte de su investigación sobre BitcoinHYIP.org, los investigadores actuaron de forma encubierta y depositaron 1 BTC en el sitio web en agosto. La denuncia señala que, antes del pago, los acusados aseguraron a los investigadores que sus inversiones estaban seguras y que sus ganancias estaban garantizadas.
El escrito continúa:
Posteriormente, los demandados BITCOINHYIP.ORG y YOUYOU Finanzas no transmitieron ni se negaron a transmitir la rentabilidad prometida de tres bitcoins, ni de inmediato ni de ninguna otra forma, ni a devolver los Bitcoin que les transmití originalmente. Esta negativa ha continuado hasta la fecha.
Otros elementos del informe incluyen un análisis de datos de blockchain que sugiere que los bitcoins enviados a los sitios web nunca fueron devueltos a sus direcciones de origen.
La denuncia oficial se puede encontrar a continuación:
Queja - Bitcoinhyip.org y Youyou Finanzas
Imágenes vía BitcoinHYIP.org,Shutterstock
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- Las acciones subieron modestamente en el comercio fuera del horario, aunque mantienen una caída de alrededor del 40% en lo que va del año.
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