La financiación de Cripto a Hamás probablemente sea exagerada – Chainalysis

Los informes sobre decenas de millones de dólares en Cripto destinados a financiar operaciones palestinas en Israel probablemente sean "exagerados", afirmó Chainalysis . El equipo forense publicó un... entrada de blog Argumentando que los flujos de financiación con Cripto hacia Hamás y sus grupos afiliados se han inflado mucho más allá de la realidad. Si bien reconoce la importancia crucial de detener cualquier financiación del terrorismo mediante Cripto, Chainalysis afirmó que también es importante comprender cómo funciona realmente dicha financiación para evitar confusiones.

“Hemos visto métricas exageradas y análisis erróneos del uso de Criptomonedas por parte de estos grupos terroristas, y nos sentimos obligados a abordar algunos conceptos erróneos”, afirmó la compañía.

La semana pasada, el Wall Street Journalreportado Que la Yihad Islámica Palestina recibió 93 millones de dólares en Cripto entre agosto de 2021 y junio de 2023, y que Hamás recibió unos 41 millones de dólares en el mismo período. El informe se basó parcialmente en el análisis de datos de Elliptic, competidor de Chainalysis .

Críticos del informe del WSJdicho El titular, “Militantes de Hamás tras el ataque a Israel recaudaron millones en Cripto”, sugería que las Cripto financiaban directamente la operación palestina, cuando no estaba claro si los flujos llegaban realmente a los terroristas. También señalaron que la financiación con Cripto , si bien era importante detenerla, era pequeño en comparación con el apoyo financiado por el estado(particularmente de Irán).

Hamás anunció en abril la suspensión de la recaudación de fondos en Cripto porque ponía a sus colaboradores en riesgo de captura o algo peor. Chainalysis afirma que la transparencia de las cadenas de bloques perjudica a quienes intentan operar en la sombra.

“Dada la transparencia inherente de la tecnología blockchain y la naturaleza a menudo pública de las campañas de financiación del terrorismo, las Criptomonedas no son una solución eficaz para Finanzas el terrorismo a gran escala”.

"Es posible que ONE entienda los desafíos de usar Criptomonedas para recaudar fondos mejor que Hamás", agregó la compañía.

Además de la pregunta inmediata de si las Cripto financian a Hamás, es relevante para un debate Regulación en curso sobre los controles que Estados Unidos podría implementar en torno al lavado de dinero. Los senadores Elizabeth Warren (demócrata por Massachusetts) y Roger Marshall (republicano por Kansas) citaron el informe del WSJ sobre la financiación de Hamás en un... artículo de opiniónpara el mismo medio el 18 de octubre. Ambos son patrocinadores de laLey contra el blanqueo de capitales en materia de activos digitales, que busca aumentarrequisitos de presentación de informes sobre las transacciones de Cripto en un intento por frenar el lavado de dinero. Warren, en particular, es un acérrimo crítico de las Cripto con el objetivo declarado de construir una “ejército anticriptomonedas”.

Chainalysis afirmó que las estimaciones "infladas" citadas por el WSJ probablemente incluyan todos los flujos dirigidos a proveedores de servicios sospechosos de estar involucrados en la financiación del terrorismo. Sin embargo, esto no demuestra que los fondos hayan llegado realmente a carteras controladas por terroristas. "Hemos visto estimaciones recientes relacionadas con los ataques a Israel que parecen incluir todos los flujos a ciertos proveedores de servicios que recibieron fondos asociados con la financiación del terrorismo. En otras palabras, esos totales incluyen fondos no explícitamente relacionados con la financiación del terrorismo", escribió.

Chainalysis agregó que está trabajando para producir lo que cree que son estimaciones más precisas de los flujos de Cripto a los grupos detrás del ataque a Israel.