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La SEC tailandesa demanda a Bitkub y a otras cuatro plataformas de intercambio de Cripto por afirmaciones de volumen falso.
La medida se produce después de que el regulador multara al CTO del exchange de Cripto Bitkub con 250.000 dólares por uso de información privilegiada.
Updated May 11, 2023, 5:53 p.m. Published Sep 27, 2022, 10:55 a.m.
La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia ha demandado a cinco entidades por crear un volumen artificial en los intercambios de Cripto Bitkub y Satang Corp.
Según unlanzamiento oficialEl regulador impuso sanciones civiles contra dos hombres y también contra Bitkub, con sede en Bangkok. Los tres infractores en este caso han sido condenados a pagar 24,2 millones de baht tailandeses (636.000 dólares) para reembolsar a la SEC los gastos de su investigación.
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En agosto, la SEC tailandesase le impuso una multa de 235.000 dólares al director de Tecnología de Bitkub tras una investigación por tráfico de información privilegiada.
En el segundo caso En relación con Satang Corp., que también tiene su sede en Bangkok, el regulador ha emitido sanciones civiles a LLC Fair Expo y a un hombre, solicitando 12,1 millones de baht tailandeses (318.000 dólares) como pago.
Creación de volumen falso, también conocido comooperaciones de lavado, es una práctica ilegal que se utiliza para atraer a los comerciantes a invertir bajo el pretexto de que un determinado activo es más popular de lo que realmente es.
La SEC tailandesa ha adoptado un enfoque más agresivo con respecto a las Cripto este año. A principios de este mes,... Servicios de staking y préstamos prohibidos en Tailandia después presentar una denuncia ante la policía contra el exchange de Cripto en problemas Zipmex.
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