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Cripto Exchange Bitkub e outras 4 são processadas pela SEC tailandesa por falsas alegações de volume
A medida ocorre após o regulador multar o CTO da exchange de Cripto Bitkub em US$ 250.000 por uso de informação privilegiada.
Por Oliver Knight
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A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia processou cinco entidades por criar volume artificial nas bolsas de Cripto Bitkub e Satang Corp.
De acordo com umlançamento oficial, o regulador emitiu sanções civis contra dois homens e também contra a Bitkub, sediada em Bangkok. Os três infratores neste caso foram ordenados a pagar 24,2 milhões de bahts tailandeses (US$ 636.000) para reembolsar a SEC por suas despesas de investigação.
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Em agosto, a SEC tailandesaemitiu uma multa de US$ 235.000 ao diretor de Tecnologia da Bitkub após uma investigação de uso de informação privilegiada.
No segundo caso em relação à Satang Corp., que também tem sede em Bangkok, o regulador emitiu sanções civis à LLC Fair Expo e a um homem, com 12,1 milhões de bahts tailandeses (US$ 318.000) sendo solicitados como pagamento.
Criando volume falso, também conhecido comonegociação de lavagem, é uma prática ilegal usada para atrair comerciantes a investir sob o pretexto de que um determinado ativo é mais popular do que realmente é.
A SEC tailandesa adotou uma abordagem mais agressiva para Cripto este ano. No início deste mês, serviços de apostas e empréstimos proibidos na Tailândia depois registrar uma queixa policial contra a problemática corretora de Cripto Zipmex.
