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Binance contrata a un exagente especial del IRS para dirigir los informes de actividades sospechosas.
La contratación es la última de una serie de nombramientos en Binance a medida que el intercambio de Cripto endurece el cumplimiento normativo mientras aborda el fraude y la actividad delictiva.
Por Jamie Crawley
Binance ha contratado a un veterano agente de investigación criminal financiera para dirigir los informes de actividades sospechosas mientras continúa fortaleciendo su frente de cumplimiento normativo.
- Amjad Qaqish, ex agente especial de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS), fue nombrado director de informes de actividades sospechosas globales de Binance. Viernes.
- Durante sus 30 años en la autoridad fiscal, Qaqish trabajó en casos relacionados con fraude, evasión fiscal, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incluidos aquellos que involucran Cripto.
- Su función consistirá en monitorear actividades sospechosas para evitar que “malos actores hagan mal uso de los Mercados de Criptomonedas ”, dijo Binance.
- La contratación es la última de una serie de nombramientos a medida que el mayor exchange de Cripto endurece el cumplimiento normativo al tiempo que aborda el fraude y otras actividades delictivas.
- El mes pasado, Binance contrató a Mark McGinness, exjefe de relaciones internacionales de la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái, como su primer director de enlace regulatorio.
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