Binance assume un ex agente speciale dell'IRS per dirigere la segnalazione di attività sospette

Binance ha assunto un agente esperto in indagini penali finanziarie per guidare la segnalazione di attività sospette, continuando a rafforzare il suo fronte di conformità normativa.

• Amjad Qaqish, ex agente speciale per le indagini penali presso l’Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti, è stato nominato direttore di Binance per la segnalazione globale delle attività sospette Venerdì.
• Durante i suoi 30 anni trascorsi presso l'autorità fiscale, Qaqish ha lavorato su casi relativi a frode, evasione fiscale, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, compresi quelli che coinvolgevano le Cripto.
• Il suo ruolo consisterà nel monitorare le attività sospette per impedire che “cattivi attori abusino dei Mercati Criptovaluta ”, ha affermato Binance.
• Questa assunzione è l'ultima di una serie di nomine che il più grande exchange Cripto sta intensificando in termini di conformità normativa, contrastando al contempo frodi e altre attività criminali.
• Il mese scorso, Binance ha assunto Mark McGinness, ex responsabile delle relazioni internazionali presso la Dubai Financial Services Authority, come primo responsabile dei collegamenti normativi.

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