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La empresa de análisis de blockchain, respaldada por PayPal, contrata a un exasesor del Tesoro de EE. UU.
TRM Labs, una empresa de análisis de blockchain con respaldo de PayPal, está sumando a Ari Redbord como su jefe de asuntos legales y gubernamentales.
By Ian Allison
Updated May 9, 2023, 3:12 a.m. Published Oct 26, 2020, 12:00 p.m.
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La firma de análisis blockchain TRM Labs ha designado a Ari Redbord, ex peso pesado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), para ayudar a construir los programas antilavado de dinero (AML) basados en riesgos de la firma para Criptomonedas y activos digitales.
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Redbord se incorpora a TRM Labs como director de asuntos legales y gubernamentales de la compañía. En el Departamento del Tesoro, se desempeñó como asesor principal del subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera. Su currículum también incluye experiencia en FinCEN y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en áreas relacionadas con las Criptomonedas.
El análisis de blockchain es un espacio en HOT con empresas como Chainalysis asociándose con las fuerzas del orden, Elliptic rastreando forensemente el dinero ilícito en el ecosistema Cripto y CipherTrace construyendo soluciones de "reglas de viaje" y monitoreando regímenes de cumplimiento Cripto .
Entonces, ¿la contratación de Redbord significa que TRM Labs se está posicionando junto a las agencias gubernamentales de lucha contra el crimen y las fuerzas del orden?
“No creo que la atención se centre únicamente en el largo alcance de la ley”, dijo Redbord. “De hecho, creo que, en cierto modo, es todo lo contrario, porque una empresa como TRM permite una menor regulación, francamente, al permitir que los gobiernos de todo el mundo se sientan más seguros de poder identificar actividades sospechosas y expulsar a los actores maliciosos”.
Sigue leyendo: PayPal se une a una ronda de financiación de 4,2 millones de dólares para una startup que cumple con los requisitos de la banca Cripto.
La información de datos de la firma de análisis se puede aplicar uniformemente a tres segmentos diferentes, afirmó Esteban Castaño, cofundador y director ejecutivo de TRM. Se trata de organizaciones gubernamentales, incluyendo organismos reguladores y de aplicación de la ley, empresas de Criptomonedas e instituciones financieras tradicionales que, si bien no custodian Cripto directamente, están expuestas al riesgo de las Criptomonedas , añadió.
“Quizás vaya en contra de la lógica tradicional de las startups atender a distintos tipos de clientes, pero podemos ofrecer información sobre el riesgo de una dirección y una transacción individuales o de un negocio de Criptomonedas en su conjunto”, afirmó Castaño.
Fundada en 2018, TRM cuenta con el respaldo de PayPal, Initialized Capital, Blockchain Capital y Y Combinator.
Castaño no quiso hablar sobre la posibilidad de proporcionar información sobre datos a PayPal, pero dijo que estaba "encantado" por laEl reciente anuncio de Cripto del gigante fintechy “ansiosos por ver su viaje”.
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