Binance e OKX nel mirino dell’ICIJ: l’operazione “The Coin Laundry”

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Christian Boscolo

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Ultimo aggiornamento: 

Novembre 18, 2025

Un recente rapporto dell’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), l’organismo internazionale che riunisce centinaia di giornalisti investigativi di tutto il mondo, ha portato alla luce nuove prove di attività illecite condotte anche attraverso i principali exchange di criptovalute, come Binance e OKX, con l’obiettivo di eludere i controlli.

Il caso Huione: un milione al giorno verso Binance

Il capitolo più pesante di quella che è stata definita l’operazione: The Coin Laundry, riguarda Huione Group, società finanziaria cambogiana già indicata dagli USA come probabilmente legata al mondo del riciclaggio.

Gli investigatori sostengono che, fino al luglio 2025, Huione abbia trasferito circa 1 milione di dollari in USDT al giorno verso alcuni conti sull’exchange Binance. In totale, oltre 408 milioni di dollari in dodici mesi, mentre Binance era sotto la supervisione di due osservatori indipendenti imposti nell’accordo di patteggiamento firmato nel 2023 con il Dipartimento di Giustizia americano.

L’ICIJ ha inoltre verificato che almeno 226 milioni di dollari avrebbero raggiunto anche account su OKX, nonostante l’exchange avesse appena ammesso di aver operato come operatore non autorizzato.

Una sequenza di eventi che conferma una scomoda verità: le sanzioni non stanno rallentando i flussi illeciti, e continuerà ad essere così fino a quando i controlli non saranno preventivi.

I desk in contanti e i corrieri anonimi: l’infrastruttura parallela

Il rapporto accende i riflettori anche su un ecosistema sommerso che il settore preferisce ignorare: una rete di sportelli cash e corrieri attivi a Hong Kong, Toronto, Londra e Istanbul, dove chiunque può presentarsi con un wallet e uscire con contanti, senza documenti e senza lasciare tracce.

Non sono semplici desk finanziari, ma vere micro-banche ombra che trasformano la crypto in denaro lontano dallo sguardo delle autorità.

Per i giornalisti investigativi dell’ICIJ il riciclaggio non nasce dalla tecnologia, ma dai vuoti di controllo. Non è la blockchain a mascherare i flussi, è l’assenza di vigilanza che permette al denaro di sparire nel nulla.

L’ICIJ ha portato alla luce anche un presunto schema piramidale legato a Vladimir Okhotnikov, accusato di aver sottratto 340 milioni di dollari agli investitori tra il 2020 e il 2022.

Oversight frammentata, criminali più veloci

A dare voce interna al problema sono stati dodici ex dipendenti dei team compliance di vari exchange, che hanno confermato come i criminali stiano diventando “troppo sofisticati per gli attuali sistemi di controllo”. Insomma, gli strumenti di vigilanza non tengono più il passo; il settore si affida a procedure che funzionavano nel 2019 ma non nel 2025.

Il paradosso è evidente nei numeri. Le autorità hanno inflitto 5,8 miliardi di dollari di sanzioni agli exchange. Eppure le perdite per consumatori e aziende continuano a impennarsi.

Negli Stati Uniti, l’FBI stima 9,3 miliardi di dollari di danni da crimini crypto nel 2024, un +67% in un solo anno.