Staatsanwälte klagen Bithumb Besitzer auf USD 88 Mio. wegen Betrug

Der Mehrheitseigentümer des südkoreanischen Krypto-Börsenriesen Bithumb, Lee Jung-hoon, wurde wegen einer Kontroverse um ein fehlgeschlagenes Altcoin-Token-Listing wegen Betrugs in Höhe von 88 Mio. USD angeklagt – und könnte auch mit einer Zivilklage von Investoren in Hongkong rechnen.

Laut Yonhap haben inländische Staatsanwälte beschlossen, mit einem Fall, der als eine Zivilbeschwerde bei der Polizei von einer Gruppe von Investoren begann voranzutreiben. Im Jahr 2018 hatte die BK Group versucht, Bithumb zu übernehmen, und wollte den BXA-Token der Gruppe auf ihrer Plattform listen. Diese Auflistung fand nie statt, trotz der ursprünglichen Behauptungen von Bithumb, was zu einem massiven Wertverlust des Tokens führte.

Der Vorsitzende der BK Group, Kim Byung-gun, befindet sich seitdem in einem erbitterten Kampf mit Lee. Es wird vermutet, dass ersterer Geld aus einem Vorverkauf von BXA-Token verwendet hat, um das Übernahmeangebot zu finanzieren, das schließlich mit BK verwirkten Zahlungen zusammenbrach. Bithumb hat seit letztem Jahr nach einem Käufer gesucht, da Lee die Kryptobörsen-Szene verlassen wollte. Lee wurde im September letzten Jahres nach einer Razzia in der Bithumb-Zentrale von der Polizei zur Befragung vorgeladen.

Die Polizei untersuchte auch Kims Rolle in der Angelegenheit, nachdem auch eine Gruppe von Investoren Anschuldigungen gegen ihn erhoben hatte. Die Nachrichtenagentur hat festgestellt, dass Staatsanwälte beschlossen haben, keine Anklage gegen den BK-Chef zu erheben und haben stattdessen entschieden, dass er auch wahrscheinlich “ein getäuschtes Opfer”  war.

Eine Zweigstelle des Bezirksgerichts Seoul bestätigte die Anklage, die nun zu einem noch nicht angekündigten Termin vor Gericht verhandelt wird. Das Gericht entschied jedoch, dass die Staatsanwaltschaft trotz des hohen Umfangs des angeblichen Betrugs keine Untersuchungshaft für Lee beantragt hatte, da der Bithumb-Eigentümer “treu an der Ermittlungsanhörung teilgenommen” und die Kapitalertragssteuer pünktlich gezahlt hatte.

Unterdessen könnte in Hongkong gegen zwei Bithumb-Tochtergesellschaften eine Zivilklage wegen “Vertragsbruchs” eingereicht werden, berichtete die Korea Times, während “die Top-Manager mit einer Strafanzeige wegen Betrugs rechnen müssen”.

Das Medienorgan zitierte einen ehemaligen Bithumb-Partner in Thailand mit der Aussage, dass eine Hongkonger Anwaltskanzlei namens Prince’s Chambers sich darauf vorbereite, noch in diesem Monat Klage einzureichen, nachdem Bithumb im vergangenen Jahr beschlossen hatte, seine thailändischen Aktivitäten “einseitig zu stoppen”.

Der Ex-Partner behauptete, dass Bithumb “keine wirkliche Absicht hatte, eine Börse in Thailand zu etablieren” und “von Anfang an leere Versprechungen gemacht hat”, als Teil einer Bemühung, “BXA-Coins zu verkaufen, indem die Präsenz der Firma in Übersee übertrieben wurde.”
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