Russische Polizei schließt $2.2M ‘Grenzüberschreitende Kryptobörse’

Die Polizei in Moskau, Russland, hat eine „grenzüberschreitende“ Kryptobörse geschlossen, von der sie annimmt, dass sie Kunden geholfen hat, Geld ins Ausland zu schicken.

Die Beamten sagten, dass die Betreiber der Börse vorgaben, ein Reisebüro zu betreiben. Aber in Wirklichkeit, so die Polizei, war die Agentur eine Fassade für eine grenzüberschreitende Kryptobörse.

Und die Polizei sagte, dass die mutmaßliche Börse Krypto-Transaktionen im Wert von 2,2 Millionen Dollar für russische Kunden abwickelte.

Grenzüberschreitende Kryptobörse“ erhebt 1% Provision – Ministerium

In einem Telegram-Post des russischen Innenministeriums erklärte ein Sprecher, dass sie eine Razzia bei den verdächtigen Börsenbetreibern durchgeführt haben.

Die Polizei geht davon aus, dass die Betreiber „illegale Bankgeschäfte“ betrieben und 1% Provision von bar zahlenden Kunden kassierten, die Geld auf Krypto-Wallets im Ausland überweisen wollten.

Das Ministerium hat ein Video veröffentlicht, das die Durchsuchung des Büros durch Beamte zeigt. Beamte des Ministeriums sind zu sehen, wie sie Bündel von US-Dollar, Quittungen und Computerausrüstung untersuchen.

Auf dem Video ist auch zu sehen, wie die Beamten einen männlichen Angestellten befragen und ihn fragen, was das Geschäft gemacht hat. Der Angestellte antwortet:

„Wir haben nichts getan. Wir haben Kryptobörsen-Transaktionen durchgeführt. Und sonst nichts.“

Das Ministerium sagte, es habe auch andere Büros und Privatwohnungen durchsucht und dabei „Bargeld in verschiedenen Währungen“ sowie „Kommunikationsgeräte, Dokumente und andere Gegenstände“ beschlagnahmt.

Die Beamten sagten, sie hätten einen mutmaßlichen „Rädelsführer“ im Vorfeld einer staatsanwaltschaftlichen Untersuchung angeklagt.

Die Polizei erklärte, dass ihre eigenen Ermittlungen noch andauern, da sie versucht, weitere „Komplizen“ zu identifizieren.

Die Beamten fügten hinzu, dass die Hauptdienstleistung der „Börse“ darin bestand, es Russen zu ermöglichen, Geld aus dem Ausland „abzuheben“.

Sie behaupteten, dass die Gruppe Kryptowährungen im Wesentlichen als Überweisungsinstrument nutzte.

Mehrere Exchanges in Moskau aktiv?

Im März 2023 tauchten mehrere Berichte auf, in denen behauptet wurde, Russen würden „mehrere“ Moskauer Kryptobörsen nutzen, um den Stablecoin Tether (USDT) an Personen in Großbritannien zu senden.

In den Berichten wurde behauptet, dass diese Börsen „Dienstleistungen“ anbieten, die es Russen ermöglichen, in Großbritannien „Bargeld abzuheben“.

Im Mai dieses Jahres erklärte die russische Zentralbank, sie habe einen starken Anstieg der Transaktionen von Bürgern auf Kryptobörsen und Peer-to-Peer-Handelsplattformen festgestellt.

Kryptobörsen haben in Russland derzeit keinen rechtlichen Status. Das russische Recht enthält jedoch zahlreiche Bestimmungen über den grenzüberschreitenden Transfer von Fiat-Währung.

Viele haben inoffizielle Börsen beschuldigt, diese Gesetze unter dem Deckmantel der Bereitstellung von Krypto-Investmentdienstleistungen zu missachten.