Schattenbanknetzwerke: USA nehmen Irans Öl- und Krypto-Zahlungen ins Visier

Das US-Finanzministerium hat am Dienstag mehr als ein Dutzend Personen und Unternehmen mit Verbindungen zu Iran sanktioniert. Betroffen sind Netzwerke, die nach Angaben des Office of Foreign Assets Control (OFAC) über Krypto-Zahlungen und Frontfirmen in Hongkong sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten mehr als 100 Millionen US-Dollar aus illegalen Ölverkäufen gewaschen haben sollen.

Frontfirmen in Hongkong und den VAE im Visier

Laut der offiziellen Mitteilung des Treasury sollen die Iraner Derakhshan und Alivand Zahlungen über die Shell-Firmen Alpa Trading in Dubai und Alpa Hong Kong Limited erhalten haben. Diese Gesellschaften dienten laut OFAC dazu, Geldflüsse aus Ölgeschäften zu verschleiern und letztlich der Islamischen Revolutionsgarde-Quds-Force (IRGC-QF) sowie dem Verteidigungsministerium MODAFL zugutekommen zu lassen. Beide Institutionen werden mit Irans Waffenprogrammen in Verbindung gebracht.

Das Finanzministerium beschreibt die betroffenen Strukturen als Schattenbanknetzwerke, die von illegalen Finanzvermittlern betrieben werden und das internationale Finanzsystem über Offshore-Frontfirmen und Kryptowährungen missbrauchen. Alivand soll zudem an mehrstelligen Millionentransaktionen mit dem Hezbollah-nahen Geldwäscher Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law beteiligt gewesen sein, der der Miliz Zugang zu digitalen Wallets für Zahlungen aus IRGC-QF-Rohstoffgeschäften verschafft haben soll.

Verbindung zu Hezbollah und Syriens Al-Qatirji Company

Das Netzwerk wird zudem mit der syrischen Al-Qatirji Company in Verbindung gebracht, die bereits im November 2024 nach Executive Order 13224 wegen Unterstützung der IRGC-QF sanktioniert wurde und beim Schmuggel iranischen Öls in regionale Märkte eine Rolle gespielt haben soll. Al-Law selbst stand laut Treasury sieben Monate zuvor unter Sanktionen wegen finanzieller Unterstützung von Hezbollah.

Trotz dieser früheren Maßnahmen blieben Teile des Netzwerks nach Angaben des Treasury aktiv. Derakhshan soll Kontakte zu Ramin Jalalian unterhalten haben, einem im Juni des Vorjahres sanktionierten iranischen Geldwechsler, der MODAFL unterstützt haben soll. Jalalian soll die in den VAE ansässigen Firmen Powell Raw Materials Trading LLC und Powell International FZE im Tagesgeschäft beaufsichtigen sowie deren Konten und Transaktionen verwalten.

Teil einer breiteren Druckkampagne gegen Teheran

John K. Hurley, Unterstaatssekretär des Treasury für Terrorismus- und Finanzaufklärung, erklärte, die Regierung von Präsident Donald Trump wolle Irans Zugang zu Hartwährung weiter einschränken. Die Maßnahme folgt auf jüngste Sanktionen gegen iranisch verknüpfte Öltanker und fiel zeitlich mit der Sperrung von 187 mutmaßlich IRGC-nahen Krypto-Wallets durch Israel zusammen.

Bereits im April hatte OFAC acht TRON-Wallet-Adressen unter dem Namen Sa’id al-Jamal sanktioniert, eines mutmaßlichen Finanzvermittlers der jemenitischen Houthi-Bewegung. Die Adressen sollen zwischen November 2023 und November 2024 fast 900 Millionen US-Dollar in Stablecoins empfangen haben und mit der IRGC-QF verbunden gewesen sein. Laut US-Angaben wurden die Mittel für Waffenkäufe in Russland eingesetzt, die in von den Houthi kontrollierte Gebiete im Jemen geliefert wurden.

Rolle von Börsen, Wallets und Dienstleistern

Die Analysefirma Elliptic bestätigte, dass sämtliche mit den acht TRON-Adressen verbundenen Transaktionen über Börsen, Wallets und Virtual Asset Service Provider liefen. Die Angaben verdeutlichen damit, welche Rolle diese Infrastruktur nach Einschätzung der Analyse bei der Abwicklung der untersuchten Transaktionen spielte.