DCG, колишній генеральний директор Genesis, виплатить SEC 38,5 млн. доларів для врегулювання звинувачень у шахрайстві з цінними паперами

Digital Currency Group (DCG) і Соічоро «Майкл» Моро, колишній генеральний директор її нині неіснуючої дочірньої компанії Genesis, погодилися виплатити загальну суму 38,5 мільйонів доларів цивільних штрафів компанії врегулювати звинувачення у шахрайстві з цінними паперами з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC).

Крипто -венчурна фірма нестиме основний тягар фінансового штрафу, сплативши 30 мільйонів доларів штрафу, тоді як Моро особисто нестиме відповідальність за штраф у розмірі 500 000 доларів. Окрім штрафів, обидва DCG і Моро погодився з наказом про припинення дії. Ні DCG, ні Моро не визнали жодних правопорушень. Зараз Моро є директором зі стратегії INX.

Звинувачення пов’язані з реакцією DCG і Genesis на крах Крипто фонду Three Arrows Capital (3AC) – другого за розміром позичальника Genesis – влітку 2022 року, який прорвав діру в мільярд доларів у балансі Genesis.

«Ми раді завершити розширений процес розслідування, який був обмежений у своїх висновках і зосереджений на публікаціях у соціальних мережах і повідомленнях нашої колишньої операційної дочірньої компанії Genesis Global Capital», — сказав CoinDesk представник DCG. «DCG завжди прагнув вести свій бізнес із найвищою чесністю, і ми вважаємо, що наші дії, пов’язані з Genesis, узгоджувалися з таким підходом».

Регулятори, включаючи Генерального прокурора Нью-Йорка (NYAG) Летицію Джеймс, звинуватили DGC і Genesis, її дочірню компанію з Крипто торгівлі, у спільній роботі, щоб приховати величезну діру, неправдиво стверджуючи, що DCG поглинула збитки Genesis. Те, що DCG нібито зробила, це видала Genesis простий вексель – по суті борговий борг, призначений для створення видимості ліквідності – зобов’язавшись виплатити Genesis 1,1 мільярда доларів протягом 10 років під 1% відсотків. DCG заперечує, що вексель був фіктивним.

«Життєво важливо, щоб компанії та їхні посадові особи говорили правду з інвесторами, особливо в періоди фінансової нестабільності або потрясінь. Комісія встановила, що DCG і Моро не виконали цього», – сказав Санджай Вадхва, виконуючий обов’язки директора відділу правозастосування SEC, у п'ятнична заява. «Замість того, щоб бути прозорими щодо фінансового стану Genesis і зусиль DCG щодо забезпечення продовження діяльності Genesis, DCG і Moro намалювали оманливу райдужну картину».

Повідомляється SEC і Міністерство юстиції розпочав розслідування DCG у 2023 році. Цивільна справа Джеймса проти DCG триває. Вона є вимагає 3 мільярди доларів штрафу.