Співзасновник Крипто Bitzlato визнає себе винним у звинуваченні в передачі грошей США

Анатолій Легкодимов, співзасновник гонконзької Крипто Bitzlato, визнав себе винним у керуванні неліцензованою системою передачі грошей, пов’язаною зі звинуваченнями в тому, що біржа обробляла кошти від атак програм-вимагачів, незаконних угод з наркотиками та інших злочинів, оголосили в середу офіційні особи США.

Легкодимов, мажоритарний власник біржі, «погодився розпустити Bitzlato» і звільнити претензії щодо арештованих активів на суму близько 23 мільйонів доларів США, прес-реліз Міністерства юстиції США (DOJ). сказав. Бітцлато потрапив під санкції урядом США в січні, коли Міністерство фінансів і Міністерство юстиції стверджували, що він відмив кошти на суму близько 700 мільйонів доларів США, а Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів визначила обмін як «основну проблему відмивання грошей», що функціонально заблокувало його від глобальної фінансової системи.

Поліція заарештувала Легкодимова у Флориді, але згодом його справу було передано до Окружного суду США Східного округу Нью-Йорка.

Європейська поліцейська організація Європол пізніше стверджується що Bitzlato відмив кошти на суму понад 1 мільярд доларів. Міністерство юстиції заявило, що найбільшим контрагентом маловідомої біржі був даркнет-маркетплейс Hydra, який дозволяв транзакції для підробленої ID інформації, викраденої фінансової інформації та відмивання грошей.

У своїй заяві заступник генерального прокурора Ліза Монако назвала Bitzlato «безпечним притулком для шахраїв, злодіїв та інших злочинців».

«Ми демонтуємо та підриваємо екосистему криптозлочинності, використовуючи всі доступні інструменти, включаючи кримінальне переслідування», — сказала вона. «У січні департамент і наші партнери зламали інфраструктуру Bitzlato та конфіскували його Криптовалюта. Сьогоднішнє засудження засновника Bitzlato є останнім результатом наших зусиль».

Ще один співзасновник Bitzlato, Антон Шкуренко, заявив наприкінці січня що біржа знову відкриється, хоча на її головному веб-сайті все ще відображається повідомлення про те, що її конфіскувала французька прокуратура станом на 6 грудня.