Сем Бенкман-Фрід, інші керівники FTX скоїли фінансові злочини, співзасновник Ван свідчить

НЬЮ-ЙОРК – Сем Бенкман-Фрід з FTX скоїв фінансові злочини, заявив співзасновник Гері Вонг після виступу ввечері в четвер.

Ван, четвертий свідок, якого викликало Міністерство юстиції США у справі Бенкмана-Фріда, сказав, що він скоїв шахрайство з банківськими послугами, шахрайство з цінними паперами та товарами разом із Бенкменом-Фрідом і Керолайн Еллісон, які керували хедж-фондом Alameda Research Бенкмана-Фріда та колишньою FTX виконавчий Нішад Сінгх. (Ванг, Еллісон і Сінгх визнали себе винними за звинуваченнями незабаром після арешту Бенкмана-Фріда.)

«Ми дали особливі привілеї Alameda Research, щоб дозволити їй виводити необмежену кількість коштів [з FTX] і збрехали про це», — сказав Ван.

Банкман-Фрід стикається з звинуваченнями в шахрайстві та змові, пов’язаних із крахом його Крипто , яку прокурори назвали «картковим будинком» під час вступних виступів у вівторок.

За словами Вана, Alameda мала дозвіл знімати великі суми коштів, а також велику кредитну лінію, яка була «по суті без обмежень», і могла розміщувати замовлення трохи швидше, ніж інші маркет-мейкери.

Ван слідував за співзасновником Paradigm Меттом Хуангом, який свідчив про минулі інвестиції його компанії у FTX. За його словами, компанія інвестувала приблизно 278 мільйонів доларів у різні раунди у FTX та FTX U.S. Відповідаючи на запитання, як Paradigm зараз оцінює капітал FTX, яким вона володіє, він сказав: «ми оцінили його як нуль [доларів]».

Помилка програмного забезпечення

Помилка програмного забезпечення, яка стала результатом незвичайного способу обробки клієнтськими депозитами FTX, призвела до завищеної суми, яку дочірня компанія Alameda заборгувала клієнтам біржі на 8 мільярдів доларів, сказав інший свідок раніше в середу.

Ключовою частиною відносин була банківська справа. Колишній розробник FTX Адам Єдідія заявив у суді, на початку FTX клієнти вносили фіат, переказуючи гроші на Alameda, а не безпосередньо на FTX. Ці незвичайні відносини ускладнювали те, як компанії відстежували заборгованість клієнтів. Єдідія сказав, що була помилка в бухгалтерському програмному забезпеченні, яка до червня 2022 року показувала, що Alameda винна набагато більше грошей, ніж насправді.

Прокурори збільшили масштаб розмови Єдідії та Бенкман-Фріда на тенісному корті. За його словами, Yedidia щойно виправив помилку в бухгалтерському обліку в середині червня, яка неправильно вказала, що Alameda заборгувала клієнтам FTX 16 мільярдів доларів. Роблячи це, він виявив, що існує борг у розмірі 8 мільярдів доларів, і «був стурбований». Бенкман-Фрід сказав йому: «минулого року ми були куленепробивними, але цього року ми не куленепробивні».

Виправлення помилки сталося незабаром після того, як Бенкман-Фрід зустрівся з Сінгхом, Вангом і Еллісоном, щоб обговорити отримання повного звіту про FTX і Alameda, сказав Єдідія, який давав свідчення в рамках надання імунітету.

Єдідія сказав присяжним, що він звільнився з FTX після того, як дізнався, що Аламеда використовує кошти клієнтів для погашення кредиторів.

«Я дізнався, що Alameda Research використовувала клієнтські депозити клієнтів FTX, щоб повернути свою позику кредиторам», — сказав він. На запитання, що він тоді зробив, Єдідія відповів: «Я подав у відставку».

Захист почав перехресний допит Єдідії пізно вранці перед перервою на обід. Суддя попередив адвоката Крістіана Еверделла за те, що він занадто багато разів повторював ті самі питання.

Всередині зали суду

Бенкман-Фрід увійшов незадовго до 9:30 ранку, киваючи людям у галереї, ніби вітаючи їх сором’язливою посмішкою, перш ніж шукати своїх батьків, які сиділи праворуч у другому ряду.

Під час дачі свідчень він метушився, хоча більшу частину судового процесу працював за ноутбуком, як і в попередні дні.

Джозеф Бенкман, батько Бенкман-Фріда, весь час робив записи, передаючи їх матері Бенкман-Фріда, Барбарі Фрід. Фрід тримала ручку в руці, але, здавалося, більше зосереджена на слуханні свідчень.

ONE із присяжних заснув, поки Єдідія пояснював, як працюють депозити у FTX.

Прочитати все Покриття CoinDesk тут.

ОНОВЛЕННЯ (5 жовтня, 20:45 UTC): додає нові деталі.