Поділитися цією статтею
OCC виявив, що Anchorage Digital не підтримує належних правил AML
Компанія повинна призначити комітет із відповідності та найняти співробітника Закону про банківську таємницю.
Автор Nikhilesh De
Офіс валютного контролера (OCC), федеральний банківський регулятор, і Anchorage Digital, трастова компанія, що працює за статутом трасту OCC, узгодили наказ про згоду в четвер, у якому регулятор заявив, що Анкоридж не виконав вимоги Закону про банківську таємницю (BSA) щодо свого внутрішнього контролю.
Відповідно до порядок, у якому Анкорідж не визнає і не спростовує висновки OCC, Анкорідж T мав програми протидії відмиванню грошей/закону про банківську таємницю, яка б відповідала федеральним вимогам щодо належної перевірки клієнтів. Тепер у компанії є 15 днів, щоб створити комітет із дотримання вимог, більшість членів якого T є працівниками Анкоріджа. Цей комітет контролюватиме дотримання Анкоріджем наказу про згоду.
«Станом на 2021 рік банк не спромігся прийняти та впровадити програму відповідності, яка належним чином охоплює необхідні елементи програми BSA/AML, включаючи, зокрема, внутрішній контроль для належної перевірки клієнта та процедури моніторингу підозрілої діяльності, офіцера та персоналу BSA, а також навчання», — йдеться в наказі.
Проте Анкорідж уже «розпочав коригувальні дії та зобов’язується вжити всіх необхідних і відповідних заходів для усунення недоліків, виявлених OCC», — йдеться в наказі.
Комітет із відповідності повинен буде надсилати звіти про хід роботи OCC кожні 30 днів, а Анкоридж повинен буде забезпечити наймання керівника для контролю за дотриманням вимог Закону про банківську таємницю в рамках наказу про згоду.
У заяві, надісланій зовнішнім представником, Анкоридж сказав, що «пишається... тим, що дотримується тих самих стандартів, що й традиційні федеральні банки.
«Висновки, які нещодавно оприлюднив OCC, відображають області для покращення, які були визначені OCC у 2021 році в його наглядовій діяльності. Як визнав OCC у наказі про згоду, ми вже працювали над посиленням визначених областей і продовжуватимемо зміцнювати ці сфери, зміцнюючи новий стандарт цифрових активів для внутрішнього контролю та процедур BSA/AML», – йдеться в заяві.
Анкоридж отримав статут трасту OCC у січні 2021 року, ставши першою криптокомпанією, яка це зробила.
Більше для вас
Заяви сигналізують про можливу зміну позиції у французькому уряді та його центральному банку.
Що варто знати:
- Міністр фінансів Франції Ролан Лескюр закликав до збільшення кількості стейблкоїнів, номінованих у євро, а також закликав банки ЄС дослідити можливості токенізованих депозитів, що знаменує собою значну зміну політики в Парижі.
- Lescure підтримав Qivalis, консорціум із 12 європейських банків, які планують запустити стейблкоїн, прив’язаний до євро, у другій половині 2026 року...
Головне
