Share this article
OCC обнаружила, что Anchorage Digital не смогла обеспечить соблюдение надлежащих правил AML
Компания должна назначить комитет по соблюдению нормативных требований и нанять сотрудника по Закону о банковской тайне.
By Nikhilesh De
Updated May 11, 2023, 5:14 p.m. Published Apr 21, 2022, 8:43 p.m.
Управление контролера денежного обращения (OCC), федеральный банковский регулятор, и Anchorage Digital, трастовая компания, работающая на основании устава OCC, в четверг согласовали постановление о согласии, в котором регулятор заявил, что Anchorage не выполнила требования Закона о банковской тайне (BSA) в отношении внутреннего контроля.
Согласнозаказ, в котором Анкоридж не признает и не отрицает выводы OCC, у Анкориджа T было программы по борьбе с отмыванием денег/закону о банковской тайне, которая соответствовала бы федеральным требованиям в отношении надлежащей проверки клиентов. Теперь у компании есть 15 дней, чтобы создать комитет по соблюдению, большинство членов которого T будут сотрудниками Анкориджа. Этот комитет будет контролировать соблюдение Анкориджем распоряжения о согласии.
Продолжение Читайте Ниже
«По состоянию на 2021 год банк не принял и не внедрил программу соответствия, которая в достаточной степени охватывала бы требуемые элементы программы BSA/AML, включая, в частности, внутренний контроль для надлежащей проверки клиентов и процедуры мониторинга подозрительной деятельности, должностных лиц и сотрудников BSA, а также обучение», — говорится в приказе.
Однако Анкоридж уже «приступил к корректирующим действиям и обязуется предпринять все необходимые и соответствующие шаги для устранения недостатков, выявленных OCC», — говорится в приказе.
Комитет по соблюдению требований должен будет отправлять OCC отчеты о ходе работ каждые 30 дней, а Анкоридж должен будет обеспечить найм руководителя для надзора за соблюдением требований Закона о банковской тайне в рамках распоряжения о согласии.
В заявлении, направленном внешним представителем, Anchorage Bank заявил, что «гордится тем, что к нему применяются те же стандарты, что и к традиционным федеральным банкам».
«Выводы, которыми недавно поделился OCC, отражают области для улучшения, которые были определены OCC в 2021 году в рамках его надзорных функций. Как признало OCC в постановлении о согласии, мы уже работаем над укреплением выявленных областей и продолжим укреплять эти области, укрепляя новый стандарт цифровых активов для внутреннего контроля и процедур BSA/AML», — говорится в заявлении.
Анкориджполучил устав траста OCCв январе 2021 года, став первой криптовалютной компанией, сделавшей это.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Закон о структуре рынка США может быть отложен до января в связи с продолжающимися переговорами по нескольким пунктам
В то время как законодательная лексика циркулирует среди всех четырёх сторон переговоров — отрасли, Белого дома, республиканцев и демократов — процесс всё ещё находится в середине пути.
Главное
