Засновники BitMEX Артур Хейс і Бен Дело визнають себе винними в порушенні законодавства США

Засновники BitMEX Артур Хейс і Бенджамін Дело визнали себе винними в порушенні Закону США про банківську таємницю (BSA) у федеральному суді в четвер, Міністерство юстиції США сказав четвер.

Хейс і Дело були звинувачені в порушенні BSA, керуючи BitMEX, Крипто і платформою для торгівлі деривативами, для роботи з поганими протоколами боротьби з відмиванням грошей (AML).

Кожен із них у четвер визнав себе винним за ONE пунктом звинувачення у порушенні BSA. Їм може загрожувати щонайбільше п'ять років ув'язнення, але їхні фактичні вироки вирішить федеральний суддя пізніше.

Міністерство юстиції та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) висунули федеральні звинувачення проти BitMEX і його засновники у 2020 році. Минулого року CFTC і Мережа боротьби з фінансовими злочинами врегулювали власні звинувачення з компанією BitMEX. сплативши штраф у розмірі 100 мільйонів доларів до двох регуляторних органів.

У жовтні 2020 року Міністерство юстиції заявило, що Хейс, Дело та інший власник компанії Семюель Рід «намагалися обійти» правила США щодо боротьби з відмиванням коштів, створивши магазин в офшорних зонах, але дозволивши клієнтам із США здійснювати транзакції на платформі. Звинувачення CFTC доповнили це, стверджуючи, що BitMEX дозволив клієнтам із США торгувати продуктами Крипто деривативів, незважаючи на те, що BitMEX не зареєстровано як платформу деривативів у федеральному регуляторі.

Не було відразу зрозуміло, чи планують Рід і Грегорі Дваєр, перший співробітник BitMEX, якому також висунули звинувачення в 2020 році, також визнати себе винними за звинуваченнями.

"В результаті навмисного невиконання програм AML і KYC BitMEX фактично був платформою для відмивання грошей. Наприклад, у травні 2018 року Hayes був повідомлений про звинувачення в тому, що BitMEX використовувався для відмивання доходів, отриманих від зламу Криптовалюта ", - йдеться в прес-релізі Міністерства юстиції, опублікованому в четвер.

BitMEX також дозволив клієнтам з Ірану, юрисдикції під санкціями, використовувати платформу, повідомило Міністерство юстиції.

Хейз пішов з посади генерального директора BitMEX незабаром після висунення звинувачень.

У заяві, надісланій після публікації цієї статті, Хейс сказав, що бере на себе відповідальність за свої дії "і з LOOKS чекає часу, коли він зможе залишити цю справу позаду".

У заяві, надісланій через прес-секретаря, Delo сказав, що «він шкодує, що BitMEX, Криптовалюта платформа деривативів, співзасновником якої він є, не мала адекватної програми ідентифікації клієнтів. Бен добровільно з’явився в США для вирішення цих звинувачень».

Тейлор Босунг, представник BitMEX, сказав: «Ми знаємо про розвиток справи у Міністерстві юстиції, але не будемо коментувати поточну юридичну справу, стороною якої не є жодна організація BitMEX. Усе йде як завжди, усі кошти в безпеці, і це не впливає на функціональність платформи, включаючи депозити та зняття».

ОНОВЛЕННЯ (24 лютого 2022 р., 23:10 UTC): Додає звіти від Hayes, Delo та BitMEX.