Адміністрація Байдена наклала санкції на Крипто Exchange Chatex через звинувачення у програмі-вимагачі

Міністерство фінансів США наклало санкції на Крипто Chatex за її ймовірну причетність до операцій з програмами-вимагачами, повідомило федеральне агентство в понеділок. прес-реліз.

• Це другий випадок, коли Міністерство фінансів США санкціонує Крипто біржу. У прес-релізі йдеться, що Chatex «сприяв транзакціям для кількох варіантів програм-вимагачів» і надав «матеріальну підтримку» Крипто -біржі Suex, яка також пов’язана з програмами-вимагачами.
• у вересні Suex був санкціонований Міністерством фінансів за дії програм-вимагачів.
• Адміністрація Байдена почала придушення програм-вимагачів і намагається переконати інші уряди Соціальні мережі її прикладу. Фірма Крипто Chainalysis оцінки що Крипто адреси Північної Америки надіслали 131 мільйон доларів на адреси, пов’язані з програмами-вимагачами, у період з липня 2020 року по червень 2021 року, що вдвічі більше, ніж надіслала Західна Європа, другий найбільш постраждалий регіон.
• Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) додало Chatex до свого списку «особливо призначених громадян». До чорного списку також потрапили ще три організації, пов’язані з Chatex, зокрема Izibits OU, Chatextech SIA та Hightrade Фінанси Ltd.
• До списку входять особи, які працюють на уряди, причетні до тероризму або торгівлі наркотиками, повідомляє The Reuters Департамент казначейства. Перебування в списку означає, що активи осіб заблоковано, а громадянам США заборонено вести з ними бізнес.
• Suex і Chatex поділяють співзасновника Єгора Пєтуховського, а в ONE момент – холдингову компанію Izibits OU, розташовану в Естонії. Лабораторії TRM.
• Окремий Повідомлення Міністерства фінансів згадав про 30 санкціонованих адрес Крипто , пов’язаних із Chatex.
• Chatex керує Крипто та гаманцем через бота для обміну повідомленнями Telegram.

Читайте також: Єгор Петуховський, генеральний директор компанії Suex, яка потрапила під санкції США, заявив, що звернеться до суду