Pinaparusahan ng Administrasyong Biden ang Crypto Exchange Chatex Dahil sa Mga Paratang sa Ransomware

Pinahintulutan ng US Treasury Department ang Crypto exchange na Chatex para sa diumano'y pagkakasangkot nito sa mga operasyon ng ransomware, sinabi ng pederal na ahensya noong Lunes press release.

• Ito ang pangalawang pagkakataon na pinahintulutan ng US Treasury Department ang isang Crypto exchange. Ang Chatex ay "nagbigay ng mga transaksyon para sa maraming variant ng ransomware" at nagbigay ng "materyal na suporta" sa Crypto over-the-counter exchange Suex, na nauugnay din sa ransomware, sinabi ng press release.
• Noong Setyembre, Suex ay pinahintulutan ng Treasury Department para sa mga aktibidad ng ransomware.
• Ang administrasyong Biden ay naglunsad ng crackdown sa ransomware at sinusubukang gawin ito kumbinsihin ibang mga pamahalaan na Social Media sa pangunguna nito. Crypto intelligence firm Chainalysis mga pagtatantya na ang mga North American Crypto address ay nagpadala ng $131 milyon sa mga address na naka-link sa ransomware sa pagitan ng Hulyo 2020 at Hunyo 2021, higit sa doble kung ano ang ipinadala ng Western Europe, ang pangalawang pinakamahirap na tinamaan na rehiyon.
• Idinagdag ng Treasury's Office of Foreign Asset Control (OFAC) ang Chatex sa listahan nitong "Specially Designated Nationals". Ang isa pang tatlong entity na nauugnay sa Chatex ay idinagdag din sa blacklist, kabilang ang Izibits OU, Chatextech SIA at Hightrade Finance Ltd.
• Sinasaklaw ng listahan ang mga indibidwal na nagtatrabaho para sa mga pamahalaang sangkot sa terorismo o trafficking ng droga, ayon sa Kagawaran ng Treasury. Ang pagiging nasa listahan ay nangangahulugan na ang mga asset ng mga indibidwal ay naharang at ang mga mamamayan ng U.S. ay pinagbabawalan na makipagnegosyo sa kanila.
• Ang Suex at Chatex ay nagbabahagi ng isang co-founder, si Egor Petukhovsky, at sa ONE punto, isang holding company, Estonia-based Izibits OU, ayon sa TRM Labs.
• Isang hiwalay Anunsyo ng Treasury Department binanggit ang tungkol sa 30 sanctioned na Crypto wallet address na nauugnay sa Chatex.
• Ang Chatex ay nagpapatakbo ng Crypto exchange at wallet sa pamamagitan ng Telegram messaging bot.

Read More: Sinabi ni Egor Petukhovsky, CEO ng US-Sanctioned Suex, na Pupunta Siya sa Korte