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Administração Biden sanciona troca de Cripto Chatex por alegações de ransomware
O Departamento do Tesouro disse que a bolsa forneceu “suporte material” à Suex, uma bolsa previamente sancionada.
Por Eliza Gkritsi
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a bolsa de Cripto Chatex por seu suposto envolvimento em operações de ransomware, disse a agência federal em uma nota na segunda-feira. Comunicado de imprensa.
- É a segunda vez que o Departamento do Tesouro dos EUA sanciona uma exchange de Cripto . A Chatex “facilitou transações para múltiplas variantes de ransomware” e forneceu “suporte material” à exchange de Cripto de balcão Suex, que também está associada a ransomware, disse o press release.
- Em setembro,Suexfoi sancionado pelo Departamento do Tesouro por atividades de ransomware.
- O governo Biden lançou uma repressão ao ransomware e está tentandoconvencer outros governos a Siga seu exemplo. A empresa de inteligência Cripto Chainalysis estimativas que endereços de Cripto norte-americanos enviaram US$ 131 milhões para endereços vinculados a ransomware entre julho de 2020 e junho de 2021, mais que o dobro do que a Europa Ocidental, a segunda região mais afetada, enviou.
- O Office of Foreign Asset Control (OFAC) do Tesouro adicionou a Chatex à sua lista de “Nacionais Especialmente Designados”. Outras três entidades associadas à Chatex também foram adicionadas à lista negra, incluindo Izibits OU, Chatextech SIA e Hightrade Finanças Ltd.
- A lista abrange indivíduos que trabalham para governos envolvidos em terrorismo ou tráfico de drogas, de acordo com aDepartamento do Tesouro. Estar na lista significa que os ativos dos indivíduos estão bloqueados e os cidadãos dos EUA estão impedidos de fazer negócios com eles.
- A Suex e a Chatex partilham um cofundador, Egor Petukhovsky, e, em ONE momento, uma holding, a Izibits OU, sediada na Estónia, de acordo com Laboratórios TRM.
- Um separadoAnúncio do Departamento do Tesouro mencionou cerca de 30 endereços de carteiras de Cripto sancionados associados à Chatex.
- A Chatex opera uma exchange e carteira de Cripto por meio de um bot de mensagens do Telegram.
Leia Mais: Egor Petukhovsky, CEO da Suex sancionada pelos EUA, diz que irá ao tribunal
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