Крипто Enforcement Framework Міністерства юстиції виступає проти інструментів Політика конфіденційності та за міжнародне регулювання

Згідно з новою публікацією, опублікованою в четвер, Міністерство юстиції (DOJ) генерального прокурора США Вільяма Барра вважає, що криптовалюти створюють новий виклик для діяльності правоохоронних органів.

Міністерство юстиції "Криптовалюта: правозастосування"документ, опубліковано Робочою групою з кібер-цифрових питань Генерального прокурора, описує, що таке криптовалюти та їх потенційні випадки використання, включаючи розділи про законне та незаконне використання (хоча розділ «законне використання» був коротшим і більш скептичним). Згідно з документом, Крипто використовувалася для підтримки тероризму, купівлі незаконних товарів, шантажу та вимагання, криптовикрадення та відмивання коштів, і Міністерство юстиції витратило останні два роки на визначення того, як найкраще вирішити ці проблеми.

«Ці зусилля окупаються», — написав Суджит Раман, голова цільової групи, посилаючись на нещодавні справи проти потенційного емітента токенів. Телеграма; кільце експлуатації дітей Ласкаво просимо до відео; позначення санкцій та інші зусилля. І хоча звіт був опублікований Міністерством юстиції, він охоплює зусилля всіх частин федерального уряду, включаючи органи цивільного регулювання.

У своїй заяві генеральний прокурор Вільям Барр сказав: "Криптовалюта – це Технології , яка може докорінно змінити те, як Human взаємодіють і як ми організовуємо суспільство. Забезпечення того, щоб використання цієї Технології було безпечним і не загрожувало нашій громадській чи національній безпеці, є життєво важливим для Америки та її союзників".

Сам звіт поділено на три розділи: огляд Криптовалюта простору та його поточного незаконного використання; закони та регуляторні органи, які контролюють простір; поточні проблеми та потенційні стратегії їх вирішення.

У звіті попереджається, що слідчим важче Навчання про криптовалюти, ніж про попередні інструменти для вчинення злочинів, наводячи як ONE із прикладів схеми викачування та скидання.

Криптовалюта — це Технології , яка може фундаментально змінити те, як Human взаємодіють і як ми організовуємо суспільство. Забезпечення того, щоб використання цієї Технології було безпечним і не загрожувало нашій громадській або національній безпеці, є життєво важливим для Америки та її союзників.

Слідчі повинні Навчання використовувати «спеціалізовані комунікаційні програми», йдеться у звіті. Крім того, використовувані Ринки швидко розвиваються, і звіт вказує на те, як початковий бум пропозиції монет поступився місцем децентралізованим Фінанси Ринки. Той факт, що блокчейни не мають кордонів, що дозволяє будь-кому з будь-якої частини світу взаємодіяти з Ринки, «додає ще один рівень складності».

«Нарешті, децентралізовані платформи, однорангові обмінники та криптовалюти з підвищеною анонімністю, які використовують непублічні або приватні блокчейни, — усе це може ще більше приховати фінансові транзакції від законного контролю», — йдеться у звіті.

Якщо коротко

Значна частина першого розділу звіту просто містить огляд криптовалют, блокчейну та розподілених реєстрів у ширшому плані, а також те, як вони використовувалися протягом останніх кількох років.

У звіті розрізняють віртуальні валюти, які є «цифровим представленням цінності», і криптовалюти, які в ньому описуються як такі, що належать до підмножини віртуальних валют, децентралізованих і заснованих на блокчейнах.

Далі пояснюються адреси, гаманці, майнери та інші аспекти, зазначаючи, що хоча деякі транзакції є приватними та їх легко запитувати в блокчейні, деякі криптовалюти наголошують на Політика конфіденційності (міністерство юстиції, здається, не є прихильником цих валют).

"Як обговорювалося в Частині I, широкий спектр злочинної діяльності може включати або сприяти використанню Криптовалюта. У багатьох випадках Міністерство юстиції використовувало доступні правові інструменти для успішного судового переслідування такої діяльності", - йдеться у звіті на початку другого розділу.

Читайте також: Міністерство юстиції хоче найняти радника з Крипто злочинів

Він підсумовує дії уряду США за останні кілька років. Окрім кримінальних справ, порушених Міністерством юстиції, були виділені цивільні справи, порушені Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) і Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), наприклад, справа SEC проти Telegram, який залучив 1,7 мільярда доларів США під час початкової пропозиції монет, але врешті-решт мав повернути гроші інвесторам.

Агентства, які мають наглядові або правозастосовчі повноваження в цьому просторі, включають Мережу боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), Управління контролю за іноземними активами (OFAC), Управління валютного контролера (OCC), SEC, CFTC і Службу внутрішніх доходів (IRS). Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), міжурядова організація, яка надає стандарти та рекомендації щодо міжнародних правил відмивання грошей, також була згадана.

Примусове виконання

Це третій розділ, «Поточні виклики та майбутні стратегії», однак Міністерство юстиції зазначило, що деякі біржі та організації грають у «юрисдикційний арбітраж», шукаючи найдружнішу юрисдикцію для роботи. Це може зашкодити зусиллям правоохоронних органів щодо «розслідування, судового переслідування та запобігання злочинній діяльності», пов’язаної з віртуальними активами, стверджується у звіті.

«У Сполучених Штатах стандарти протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму діють для [компаній, що надають грошові послуги, або MSB], які займаються діяльністю з віртуальними активами, з 2011 року, але багато [постачальників послуг з віртуальних активів, або VASP] все ще працюють у спосіб, який не відповідає [Закону про банківську таємницю, або BSA] та іншим нормативним вимогам», — йдеться у звіті, посилаючись на боротьбу з відмиванням грошей/боротьбу з фінансуванням стандарти тероризму.

Це занепокоєння посилюється компаніями, які працюють у різних країнах. У звіті стверджується, що VASP може застосовувати стандарти, відмінні від стандартів у США, ніж за їх межами, або використовувати інші стандарти для транзакцій між криптовалютами та транзакціями між криптовалютами.

«Така поведінка абсолютно суперечить зобов’язанням VASP BSA і може створити значні прогалини у фінансовій розвідці», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Керівник антимонопольного законодавства США каже, що захист блокчейну від конкурентних зловживань є головним пріоритетом

Доповідь Міністерства юстиції також приділила особливу увагу монетам Політика конфіденційності , міксерам, стаканам та іншим інструментам, призначеним для приховування аспектів транзакцій.

Будь-який веб-сайт, який пропонує послуги змішування або акробатики, «займається переказом грошей», тобто підпадає під дію Закону про банківську таємницю. Веб-сайти, які T Соціальні мережі BSA або аналогічних міжнародних правил, можуть зазнати кримінального переслідування, йдеться у звіті.

У рамках цього розділу Міністерство юстиції зберегло своє право та можливість переслідувати порушення, вчинені організаціями, розташованими за межами США, якщо ці організації все ще залучають осіб або служби США.

«Департамент також має потужні повноваження переслідувати VASP та інші організації та фізичних осіб, які порушують законодавство США, навіть якщо вони не знаходяться на території Сполучених Штатів», – йдеться у звіті. «Якщо транзакції з віртуальними активами стосуються фінансових систем, систем зберігання даних або інших комп’ютерних систем у Сполучених Штатах, Департамент, як правило, має юрисдикцію переслідувати суб’єктів, які керують або здійснюють ці транзакції».

Незважаючи на те, що міністерство юстиції нещодавно висунуло звинувачення проти BitMEX, у минулому воно також переслідувало інші неамериканські організації, такі як 1broker.

«Стратегії реагування»

У висновку звіту також було наголошено на занепокоєннях національною безпекою, спричиненими криптовалютами, і сказано, що країни-ізгої та терористи можуть скористатися перевагами децентралізованих активів, щоб підірвати фінансові Ринки, уникнути санкцій та фінансувати шкідливу діяльність.

«У міру того, як використання Криптовалюта розвивається та розширюється, також збільшаться можливості вчиняти злочини та завдавати шкоди, використовуючи Технології Криптовалюта », — йдеться у звіті. «Зрештою, незаконне використання Криптовалюта загрожує не лише громадській безпеці, а й національній безпеці… Нинішнє використання Криптовалюта терористами може являти собою перші краплі дощу наближення шторму розширеного використання, який може поставити під сумнів здатність Сполучених Штатів та їхніх союзників переривати фінансові ресурси, які дозволять терористичним організаціям більш успішно виконувати свої смертоносні місії або розширювати свій вплив».

Поточне використання Криптовалюта терористами може являти собою перші краплі наближення шторму розширеного використання, який може поставити під сумнів здатність Сполучених Штатів та їхніх союзників порушити фінансові ресурси, які дозволять терористичним організаціям більш успішно виконувати свої смертоносні місії або розширювати свій вплив.

Значна частина майбутніх зусиль Міністерства юстиції залежатиме від освіти у сфері Криптовалюта , що дозволить регуляторам і державним службовцям бути в курсі справ у міру розвитку простору.

У звіті наголошується, що приватні учасники галузі повинні співпрацювати з регуляторами та виборними посадовими особами.

У доповіді йдеться, що федеральна влада також повинна співпрацювати з офіційними особами штату, щоб забезпечити «усунення конфлікту» під час проведення розслідувань.

«Дійсно, щоб Криптовалюта могла реалізувати свій справді трансформаційний потенціал, вкрай необхідно усунути ці ризики», – підсумовується у звіті.