Чоловіка звинувачують у шахрайстві на 4,5 мільйона доларів у Крипто для фінансування азартних ігор

27-річного хлопця звинувачують у тому, що він обманом змусив інвесторів надіслати йому мільйони доларів у криптовалютах, які він використовував на офшорних сайтах азартних ігор.

• А кримінальна заява поданий 9 липня до прокуратури США звинувачення Дугласа Дже WOO Кіма, який проживає в Нью-Йорку, у шахрайстві, стверджуючи, що він обдурив трьох інвесторів у Bitcoin та ефірі на суму понад 4,5 мільйона доларів.
• Міністерство юстиції (DOJ) стверджує, що Кім сказав інвесторам, що він трейдер Криптовалюта , і попросив позики для інвестиції з низьким рівнем ризику, у яку він стверджував, що вже вклав від 300 000 до 400 000 доларів.
• Міністерство юстиції стверджує, що після отримання коштів Кім відправив або всю, або значну суму на офшорні веб-сайти Крипто ігор, Nitrogen Sports і Fairlay.
• За період із жовтня 2017 року по травень 2020 року, у скарзі йдеться, що Кім переконав трьох інвесторів передати загалом 123 Bitcoin (~1,1 мільйона доларів), 15 252 ефіру ($3,5 млн), а також приблизно $30 000 в доларах США.
• Незважаючи на те, що Кім пообіцяв, що кредити будуть погашені з високими відсотками, Міністерство юстиції каже, що більшість Bitcoin і весь ETH ще не повернуто.
• Лише ONE інвестор наразі повністю окупився.
• За ан афідевіт від Федерального бюро розслідувань (ФБР), жоден з інвесторів не підозрював, що їхні гроші використовуються на сайтах азартних ігор.
• ФБР також каже, що Кім намагався переконати нових інвесторів у позиках з лютого 2020 року.
• Міністерство юстиції висунуло Кім звинувачення в ONE пункті шахрайства; він з'явився перед магістратами, щоб зіткнутися з обвинуваченням у середу.
• Якщо його визнають винним, йому загрожує до 20 років в'язниці та штраф у розмірі 250 тисяч доларів.

Дивіться також: Опальний лобіст Джек Абрамофф визнав себе винним у шахрайстві у справі про Крипто