CipherTrace бореться з «сучасним рабством» за допомогою Крипто Analytics

Фірма безпеки блокчейнів CipherTrace співпрацює з Ініціативою розвідки проти торгівлі людьми (ATII) для відстеження Криптовалюта транзакцій від підозрюваних торговців людьми.

CipherTrace, оголошений у п’ятницю, надав ATII доступ до свого інтерфейсу користувача, інструменту, який дозволить організації відстежувати злочинні транзакції з Криптовалюта та запобігати їхньому доступу до фінансових послуг.

«CipherTrace стане важливим партнером, який допоможе нам просувати корпоративну відповідальність у таких фінансових установах, як біржі Криптовалюта », — сказав Аарон Калер, засновник і президент ATII. «Оскільки державні та приватні організації продовжуватимуть співпрацювати у створенні єдиного фронту у фінансовому секторі для боротьби з торгівлею Human , ми побачимо справжній вплив у реабілітації жертв і переслідуванні торговців людьми».

Жовтневе оновлення значно зросли кількість криптовалют, які вдалося відстежити інструменту CipherTrace. Наразі він може охоплювати понад 700 різних криптовалют, включаючи 87 відсотків із топ-100 за ринковою капіталізацією. Він також зробив повну історію фінансових транзакцій для найпопулярніших монет, таких як Bitcoin, Ethereum і Litecoin, доступною для своєї клієнтської бази, яка включає кілька правоохоронних органів.

ATII — некомерційна організація, заснована на початку цього року для боротьби з сучасною работоргівлею шляхом обміну розвідданими, а також зриву операцій, де це можливо. Памела Клегг, директор із фінансових розслідувань та освіти CipherTrace, приєдналася до консультативної ради ATII, щоб надати рекомендації та досвід щодо того, як організація може найбільш ефективно відстежувати операції з Криптовалюта .

«Торгівля Human — це сучасне рабство, яке передбачає використання сили, шахрайства або примусу з метою отримати певний вид праці в комерційних сексуальних відносинах», — сказав Клегг у заяві. «Як і у випадку з більшістю злочинних організацій і видів діяльності, стеження за грошима є найефективнішим способом боротьби з цією глобальною злочинністю».

Сучасна торгівля Human , яка забрала понад 40 мільйонів жертв у всьому світі, є галуззю вартістю приблизно 150 мільярдів доларів США. відповідно до статистики Міжнародної організації праці. CipherTrace вже співпрацює з агентствами, включаючи Інтерпол і Юристи без кордонів, щоб запобігти торговцям Human від використання криптовалюти для обходу традиційного фінансового контролю.

У минулому CipherTrace QUICK вказував на випадки, коли Криптовалюта підприємства не дотримувалися фінансового регулювання. Звіт фірми про боротьбу з відмиванням грошей (AML) за третій Криптовалюта знайдено що третина всіх бірж мало або взагалі не проводила перевірки перевірки «знай свого клієнта» (KYC).

Головний фінансовий аналітик компанії опубліковано Дослідження, проведене в понеділок, показало, що більшість роздрібних банків у США обробляли невиявлені перекази, пов’язані з криптовалютою, на суму до 2 мільярдів доларів.