Звіт Chainalysis про «шахраїв» PlusToken, звинувачених у розпродажі Крипто у понеділок

Оскільки ціни на Bitcoin та ефіри впали нижче технічно значущих рівнів, деякі трейдери називають причиною падіння побоювання, що випливають із звіту про ймовірну схему Понці PlusToken.

Зсув почався о 18:28 UTC у понеділок. Згідно з даними Coinbase, лише за сім хвилин Bitcoin впав на 4 відсотки до 6800 доларів з 7085 доларів. За цей час ефір отримав більший удар, впавши на 7 відсотків зі 140 до 130 доларів. Жоден з них не бачив таких мінімумів з 25 листопада, коли на Крипто Ринки стався тимчасовий розпродаж.

Незважаючи на невеликі новини, Ринки знайшли принаймні ONE винуватця: Новий звіт Chainalysis, опублікованому майже чотирма з половиною годинами раніше в той же день, в якому говориться, що 20 000 BTC (зараз вартістю 137 мільйонів доларів) і 790 000 ETH (зараз вартістю 102 мільйони доларів), ймовірно, залишаються під контролем «шахраїв» PlusToken.

Крім того, Chainalysis стверджує, що 185 мільйонів доларів у викрадених Bitcoin вже були ліквідовані особами, пов’язаними з PlusToken.

Шість осіб, пов’язаних з PlusToken, були заарештовані та екстрадовані до Китаю з Вануату, де Пекін стверджував, що компанія керувала схемою Понці. Chainalysis заявила, що змогла відстежити 2 мільярди доларів у криптовалютах, вилучених у жертв, причому значна частина з них дісталася іншим «інвесторам» — відмінна риса традиційних пірамід.

Арешти відбулися трохи більше ніж за тиждень до того, як Bitcoin досяг свого піку в 2019 році в $12 575,90. Відтоді Криптовалюта, яка становить левову частку загальної ринкової капіталізації сектора, пішла вниз. Хоча Chainalysis T стверджував напевно, що ліквідація облікових записів, пов’язаних з PlusToken, знизила ціну біткойна, фірма, що займається криміналістичною експертизою блокчейну, була готова стверджувати, «що ці виведення коштів викликають підвищену волатильність ціни біткойна та що вони значною мірою корелюють із падінням ціни Bitcoin ».

Трейдер позабіржового Криптовалюта брокера пояснив стрімке падіння в понеділок хвилюванням, що більше Bitcoin та ефіру PlusToken, придбаних нечесним шляхом, заполонять ринок.

"Цей [пост Chainalysis ] може мати якесь відношення до цього, викликаючи BIT страху серед учасників", - сказав він CoinDesk, швидко додавши: "Це не новина. Я не впевнений, чому ця історія рухає ринок. Люди бачать речі в Twitter і роблять власні висновки. Це здебільшого хвіст, що виляє собакою".