Поділитися цією статтею
Польська поліція заарештувала керівника платіжного процесора, пов’язаного з Крипто Bitfinex
Айвен Мануель Моліна Лі, президент Крипто Capital, був заарештований за звинуваченнями у відмиванні грошей.
Автор John Biggs
Польська поліція заарештувала Івана Мануеля Моліну Лі, президента Крипто Capital, за звинуваченнями у відмиванні грошей.
Про це повідомляє польська газета W Policyceі новинний портал RMF24, Крипто було екстрадовано до Варшави, Польща, під конвоєм поліції. Польська влада стверджує, що Моліна Лі розшукується в Польщі за відмивання до 1,5 мільярда злотих або близько 390 мільйонів доларів «з незаконних джерел», згідно з польським звітом.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Влада написала, що злочини Моліни Лі включали «відмивання брудних грошей для колумбійських наркокартелів за допомогою обміну Криптовалюта ».
Польська прокуратура стверджує, що Крипто Capital мала рахунки в банку Spółdzielczy в місті Скерневіце, а Моліна Лі та Bitfinex відмивали незаконні доходи через країну.
Компанія була в неприємності раніше. Моліна Лі безпосередньо пов’язана з заявою Міністерства юстиції США, яка висунула звинувачення двом особам у веденні «тіньового банківського» сервісу, який надавав банківські рахунки для Крипто . Його компанія, Крипто Capital, нібито втратила 880 мільйонів доларів готівки Bitfinex, що призвело до токен на 1 мільярд доларів продаж цього року.
«Це найбільша спроба польської прокуратури відшкодувати збитки, пов’язані з незаконною діяльністю», — написали польські прокурори, додавши:
«Ця спроба була результатом спільних зусиль польських і міжнародних спецназів. Провадження проводили прокурори Нижньосілезького відділу Департаменту з організованої злочинності та корупції Національної прокуратури у Вроцлаві та офіцери, які тісно співпрацювали з Європолом, Інтерполом і службами США, включаючи DEA».
Пральня зображення через Shutterstock
Di più per voi
Cosa sapere:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Di più per voi
Від синхронності до відставання: Біткоїн готується наздогнати максимуми малих капіталізацій
Федеральна резервна система починає купівлю казначейських білетів пізніше в п’ятницю, починаючи з 8,2 мільярда доларів у рамках своєї програми управління резервами.
Cosa sapere:
- Індекс Russell 2000 досяг нових історичних максимумів на тлі зростання американських акцій та металів, тоді як біткоїн залишається на 27% нижче свого піку, що є рідкісним розбіжністю після років синхронного руху.
- З огляду на те, що акції компаній з малим ринковим капіталом дуже чутливі до зниження процентних ставок, а очікуване зростання прибутку на акцію у 2026 році становить близько 49%, за даними Goldman Sachs, покращення макроекономічних умов може сприяти повторній синхронізації біткоїна та криптовалют із силою малих капіталізацій.
- Федеральна резервна система розпочинає сьогодні закупівлю казначейських векселів із початковою операцією на суму 8,2 млрд доларів, що є першим кроком у програмі управління резервами на суму 40 млрд доларів, яка триватиме до квітня.
Головне
