Поділитися цією статтею
Польська поліція заарештувала керівника платіжного процесора, пов’язаного з Крипто Bitfinex
Айвен Мануель Моліна Лі, президент Крипто Capital, був заарештований за звинуваченнями у відмиванні грошей.
Автор John Biggs
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Польська поліція заарештувала Івана Мануеля Моліну Лі, президента Крипто Capital, за звинуваченнями у відмиванні грошей.
Про це повідомляє польська газета W Policyceі новинний портал RMF24, Крипто було екстрадовано до Варшави, Польща, під конвоєм поліції. Польська влада стверджує, що Моліна Лі розшукується в Польщі за відмивання до 1,5 мільярда злотих або близько 390 мільйонів доларів «з незаконних джерел», згідно з польським звітом.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Влада написала, що злочини Моліни Лі включали «відмивання брудних грошей для колумбійських наркокартелів за допомогою обміну Криптовалюта ».
Польська прокуратура стверджує, що Крипто Capital мала рахунки в банку Spółdzielczy в місті Скерневіце, а Моліна Лі та Bitfinex відмивали незаконні доходи через країну.
Компанія була в неприємності раніше. Моліна Лі безпосередньо пов’язана з заявою Міністерства юстиції США, яка висунула звинувачення двом особам у веденні «тіньового банківського» сервісу, який надавав банківські рахунки для Крипто . Його компанія, Крипто Capital, нібито втратила 880 мільйонів доларів готівки Bitfinex, що призвело до токен на 1 мільярд доларів продаж цього року.
«Це найбільша спроба польської прокуратури відшкодувати збитки, пов’язані з незаконною діяльністю», — написали польські прокурори, додавши:
«Ця спроба була результатом спільних зусиль польських і міжнародних спецназів. Провадження проводили прокурори Нижньосілезького відділу Департаменту з організованої злочинності та корупції Національної прокуратури у Вроцлаві та офіцери, які тісно співпрацювали з Європолом, Інтерполом і службами США, включаючи DEA».
Пральня зображення через Shutterstock
Більше для вас
'Ми не займаємося незаконною діяльністю': всередині гонитви санкціонованого США емітента стейблкоїнів зі створення криптогіганта
Олег Огієнко, публічне обличчя A7A5, представив стейблкоїн, прив’язаний до рубля, як швидкоростучий торговельний канал, створений для переказу коштів через кордони попри тиск санкцій.
Що варто знати:
- Олег Огєнко, публічне обличчя емітента стейблкоїна, номінованого в рублях, A7A5, наполягає, що компанія повністю дотримується киргизьких нормативних вимог та міжнародних стандартів протидії відмиванню грошей, незважаючи на масштабні санкції США щодо її афілійованих осіб.
- A7A5, емісійні органи та резервний банк якого перебувають під санкціями Міністерства фінансів США, зростає швидше за USDT та USDC і має на меті обробляти понад 20 відсотків розрахунків за торгівельними операціями Росії, головним чином обслуговуючи бізнеси в Азії, Африці та Південній Америці, що торгують із російськими партнерами.
- Огєнко заявив, що він та його команда розробляють партнерства з блокчейн-платформами та біржами під час Consensus у Гонконзі, хоча відмовився називати конкретні деталі.
Головне
