Суд зобов’язує торгову фірму, генерального директора виплатити 2,5 мільйона доларів у справі Bitcoin Ponzi

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами виграла судову битву проти жителя Нью-Йорка та його компанії за те, що вони керували схемою Понці, зосередженою навколо Bitcoin.

У період з 2014 по початок 2016 року Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) та її генеральний директор Ніколас Гелфман реалізували схему, за якою вони успішно вимагали 600 000 доларів США від 80 клієнтів, стверджуючи, що клієнти зароблятимуть гроші за допомогою власного торгового алгоритму компанії.

Натомість клієнтські кошти використовувалися для виплати попереднім клієнтам, таким чином продовжуючи схему з новонарахованими грошима. За даними CFTC, це була перша дія щодо боротьби з шахрайством, пов’язана з Bitcoin заяви.

У четвер федеральний суддя виніс рішення на користь CFTC, зобов’язавши Gelfman і GBI виплатити 2,5 мільйона доларів у вигляді штрафу та компенсації.

У своїй заяві директор CFTC з правозастосування Джеймс Макдональд сказав, що «ця справа є ще однією перемогою [CFTC] на арені правозастосування віртуальної валюти».

Він додав:

«Як показує цей ряд випадків, CFTC має намір виявити зловмисників на цих Ринки віртуальних валют і притягнути їх до відповідальності. Я вдячний членам Робочої групи віртуальної валюти Enforcement за їх невтомну роботу над цими питаннями».

Зокрема, суд зобов’язав GBI виплатити клієнтам 555 000 доларів США, а Гельфман – 492 000 доларів США як компенсацію, а також 1,85 мільйона доларів США та 177 000 доларів США штрафу відповідно. Суд також наклав на них постійну заборону на торгівлю та реєстрацію.

Зважаючи на це, CFTC зазначив у своєму релізі, що жертви схеми можуть не повернути втрачені кошти, оскільки можливо, що Гельфман і GBI не матимуть достатньої ліквідності для виплати відшкодування або штрафів.

Зображення статуї правосуддя через Shutterstock