Share this article
Bitcoin трейдеру з Лос-Анджелеса загрожує 30 місяців в'язниці за незаконний бізнес з отриманням грошей
50-річній жінці, яка торгувала Bitcoin під назвою "Bitcoin Maven", загрожує 2,5 роки в'язниці за ведення незаконного бізнесу з переказу грошей.
Updated Sep 13, 2021, 8:02 a.m. Published Jun 11, 2018, 2:45 p.m.
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Bitcoin трейдеру з Лос-Анджелеса загрожує понад два роки тюремного ув'язнення за те, що, як стверджують прокурори, займався незаконним бізнесом з переказу грошей.
Згідно з даними, 50-річна Тереза Тетлі, яка працювала під псевдонімом «Bitcoin Maven», заробляла щонайменше 300 000 доларів на рік на торгівлі Bitcoin на Localbitcoins.com у період з 2014 по 2017 рік. NBC Лос-Анджелес. Вона також здійснила транзакції за цей час на суму від 6 до 9,5 мільйонів доларів.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Згідно з судовими документами, Тетлі вже визнав себе винним у веденні незареєстрованого бізнесу з переказу грошей і обміні близько 80 BTC на 70 000 доларів США в ONE транзакції, яка, як стверджують прокурори, була отримана від торгівлі наркотиками.
Тепер екс-торговцю загрожує 30-місячний федеральний термін ув’язнення за ці злочини, якщо уряд доб’ється свого в суді в понеділок, хоча її команда захисту наполягає на меншому терміні ув’язнення на ONE рік. Федеральні прокурори також сподіваються конфіскувати 40 BTC (на даний момент варто 270 000 доларів США), 292 264 доларів США та 25 золотих злитків, вилучених правоохоронцями у березні, йдеться у звіті.
У судових документах прокуратура заявила, що діяльність Тетлі «підживлювала фінансову систему чорного ринку в Центральному окрузі Каліфорнії, яка навмисно і навмисно існувала поза регульованою банківською індустрією».
Незважаючи на те, що цей випадок вважається першим у своєму роді в Південній Каліфорнії, згідно з NBC LA, інші Bitcoin торговці сперечалися з владою в інших частинах США за останній рік.
Детройтський Bitcoin трейдер був засуджений у грудні 2017 року до 366 днів ув’язнення за аналогічну діяльність з надання грошових послуг без ліцензії. Сал Менсі здійснював транзакції Bitcoin – також використовуючи localbitcoins.com – через корпорацію, якою він володів, зрештою провівши транзакції Bitcoin на суму 2,4 мільйона доларів США протягом дворічного періоду.
В іншій справі, пов’язаній з Localbitcoins, торгова команда батька та сина Рендалл і Майкл Лорд минулого травня переданий тюремного ув'язнення на 106 місяців і 46 місяців відповідно за ведення незаконного грошового бізнесу. Майкл Лорд також визнав себе винним у звинуваченні в розповсюдженні наркотиків.
в'язниця зображення через Shutterstock
More For You
BlackRock робить перший крок у DeFi, додає BUIDL на Uniswap на тлі зростання UNI на 25%
BlackRock зробить акції свого токенізованого фонду американських казначейських облігацій вартістю 2,2 млрд доларів торгованими на децентралізованій біржі Uniswap.
What to know:
- BlackRock зробить акції свого токенізованого фонду американських казначейських облігацій вартістю 2,2 мільярда доларів під назвою BUIDL доступними для торгівлі на децентралізованій біржі Uniswap, що стане їхнім першим кроком у сферу DeFi.
- UNI, токен управління біржею, підскочив на 25% після новини.
- Торгівля BUIDL на UniswapX дозволить попередньо кваліфікованим, включеним до білого списку інвесторам цілодобово обмінювати токенізований Казначейський фонд із затвердженими маркетмейкерами за допомогою стейблкойнів, при цьому компанія Securitize відповідатиме за дотримання вимог регулювання.
