Поліція викрила ймовірну схему Крипто на 13 мільйонів доларів

Поліція міста Сіань на північному заході Китаю заарештувала засновників загальнонаціональної схеми Криптовалюта піраміди, яка ймовірно зібрала 86 мільйонів юанів (13 мільйонів доларів) від понад 13 000 людей.

За словами а звіт з джерела місцевих ЗМІ Huashang News у середу, схема була запущена 28 березня цього року після кількох місяців підготовки основним підозрюваним на прізвище Чжен, а також трьома іншими спільниками.

У звіті цитується розслідування поліції, яке стверджує, що схема використовувала Криптовалюта під назвою Da Tang Coin (DTC), яка пов’язана з Холдинг DTC – фірма під контролем підозрюваного та зареєстрована в Гонконзі – для нібито обману потенційних учасників піраміди.

У різних рекламних Заходи у багатьох містах країни схема стверджувала, що нові учасники можуть заробляти 80 000 юанів (приблизно 13 000 доларів США) на день із початковими інвестиціями в 480 000 доларів США для придбання DBTC за 0,50 доларів США за токен, згідно зі звітом.

Ці обіцянки високої прибутковості походять як від комісій після розвитку дочірніх мереж, так і від потенційного прибутку від торгівлі після того, як токен був розміщений на кількох біржах, повідомила поліція.

Очевидно, щоб зробити проект більш переконливим, у звіті йдеться, що підозрювані найняли людину, яка виглядала як іноземець, на посаду голови DTC Holding, намагаючись створити імідж своєї компанії як міжнародного стартапу з Технології блокчейн.

Пошук за назвою компанії призводить до різних звітів, опублікованих відомими китайськими ЗМІ. До них належать a China Daily матеріал від 21 березня, в якому чоловік на ім’я Євген Субботін, який згадується як голова правління та генеральний менеджер DTC Holding, відвідав блокчейн-подію в Сіані.

У звіті також говориться, що компанія рекламувала потенціал DBTC, заявивши, що вона буде розміщена на кількох біржах, таких як Shangya, U-Coin і ZB.com. Субботін також пообіцяв, що згодом токен буде використаний у кількох випадках використання в реальному житті, включаючи роздрібні платежі, гостинність та освіту.

Повідомляється, що поліція Сіаня почала розслідування 5 квітня після отримання скарг від жителів міста, які були залучені в схему.

Ця новина з’явилася в той час, коли Міністерство громадської безпеки Китаю, агентство, яке контролює поліцію країни, посилює зусилля з боротьби з фінансовими злочинами. Міністерство сказав у січні, що він продовжить придушувати піраміди, пов’язані з криптовалютами.

китайський поліцейський зображення через Shutterstock