CFTC подає позови проти схем Крипто за ймовірне шахрайство

Вчора Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала два позови проти ймовірно шахрайських інвестиційних схем Криптовалюта .

Обидві справи, подані до федерального суду США у Східному окрузі Нью-Йорка, є останнім кроком регулятора деривативів країни щодо більш ретельного контролю за діяльністю, пов’язаною з криптовалютами, яку агентство регулює як товари.

CFTC і Комісія з цінних паперів і бірж опублікували спільну заяву щодо судових позовів, приписуваних директорам з питань спільного виконання SEC Стефані Авакян і Стівену Пейкіну, а також директору з правозастосування CFTC Джеймсу Макдональду, який зазначив:

«Коли учасники ринку беруть участь у шахрайстві під виглядом пропозиції цифрових інструментів — незалежно від того, чи це характеризується як віртуальні валюти, монети, токени тощо, — SEC і CFTC будуть виходити за рамки форми, вивчати суть діяльності та переслідувати порушення федеральних законів про цінні папери та товари. Відділи правозастосування SEC і CFTC продовжуватимуть розглядати порушення та вживати заходів для припинення та запобігання шахрайству під час пропозиції та продажу. цифрових інструментів».

В ONE випадку CFTC стверджував, що Діллон Майкл Дін із Колорадо та його компанія Entrepreneurs Headquarters Limited зібрали понад 1,1 мільйона доларів у Bitcoin від понад 600 осіб у рамках спільного інвестиційного механізму для торгівлі товарними інтересами. Згідно зі скаргою, пул інвестував у контракти на бінарні опціони. Однак CFTC стверджував, що відповідачі незаконно привласнили кошти.

У другому випадку CFTC подає до суду на Патріка Керрі МакДоннелла з Нью-Йорка та компанію CabbageTech за нібито втечу з цифровими активами клієнтів.

Згідно зі скаргою, агентство стверджувало, що МакДоннелл назвав себе експертом з інвестицій у Криптовалюта , надавши поради щодо торгівлі, які можуть призвести до дуже привабливої ​​прибутковості інвестицій. Наприклад, у скарзі говорилося, що в ONE випадку МакДоннелл нібито заявляв про прибуток у розмірі 300 відсотків завдяки своїм торговим порадам.

Згодом регулятор стверджував, що незабаром після того, як клієнти надіслали гроші та криптовалюту за його консультаційні послуги, відповідач перервав зв’язок із клієнтами та «просто привласнив» кошти.

В обох випадках, згідно зі скаргами, CFTC заявив, що жоден із двох відповідачів та їхніх компаній раніше не реєструвалися в агентстві. І до звіту с Reuters, третя справа CFTC все ще закрита.

Ці випадки T вперше, коли агентство реагує на ймовірні правопорушення, пов’язані з криптовалютами. Минулого року регулятор також подав позов проти іншої людини за ймовірну схему Понці в Bitcoin .

Крім того, CFTC також вказав минулого року, що в майбутньому токени, випущені через початкові пропозиції монет, також можуть розглядатися як товари.

Документи щодо двох справ можна знайти нижче:

CFTC проти Діллона Майкла Діна за CoinDesk на Scribd

CFTC проти Патріка К. МакДоннелла за CoinDesk на Scribd

Цей звіт оновлено додатковою інформацією.

Зображення CFTC через архів CoinDesk