Інвестори GemCoin вимагають 100 мільйонів доларів у колективному позові

Колективний позов на 100 мільйонів доларів США був поданий від імені жертв передбачуваної схеми Понці, пов’язаної з фальшивою Криптовалюта «Gemcoin», через кілька днів після придушення Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

У скарзі, поданій у понеділок юридичною групою Лю до Вищого суду Лос-Анджелеса, стверджується, що схема обдурила тисячі китайських і китайсько-американських інвесторів, починаючи з 2014 року. Це слідує за скаргою SEC наприкінці минулого місяця та арешт активів зі штаб-квартири компанії Аркадія 1 жовтня.

У документах імена 10 обвинувачених, нібито причетних до скандалу з Gemcoin, у тому числі Стівена Чена, який контролював передбачувану аферу, і Джона Вуо, колишнього мера Аркадія-Сіті, який подав у відставку з посади депутата міської ради після подання позову.

Вуо з'явився на заходах, організованих US Fine Investment Arts (USFIA), компанією, що стоїть за Gemcoin, яка опинилася в центрі суперечок. У минулих заявах, він назвав Gemcoin «проривом у Фінанси».

Нині вже колишній депутат міської ради також повідомляється про розслідування Каліфорнійською комісією з чесної політичної практики, державним агентством, яке контролює Фінанси кампаній. Вуо заперечує будь-які правопорушення або причетність до USFIA.

В листі

зачитаний вголос під час публічних слухань на початку цього тижня в Аркадії, Ву написав, що йде у відставку «через особисті причини та причини здоров’я».

Підсудних звинувачують у керуванні міжнародною схемою Понці, спрямованою на жителів Китаю та Сполучених Штатів.

Окрім Чена та Уо, у позові відповідачами названо Соломона Яна, Леонарда Джонсона, Джона Чжана та Кунь Цзяна, а також чотири корпорації, які, як вважають, належать Чену: USFIA, Американсько-китайська консультаційна асоціація зв’язків/консалтингові послуги (UCCA), AmKey Inc та Alliance Financial Group.

Практично нічого не варто

Згідно зі скаргою, Gemcoin використовувався як обман для залучення інвесторів. Спочатку інвесторів спонукали інвестувати власні гроші в USFIA та запрошувати інших також інвестувати.

Бонуси, включаючи гроші та предмети розкоші, були обіцяні на низці Заходи для інвесторів, проведених протягом періоду діяльності схеми. Інвестори також отримували дорогоцінні камені, які називалися бурштином, які, як стверджували, мали високу цінність, але після оцінки згодом були визнані практично нікчемними.

Пізніше інвесторам повідомили, що вони отримають нову Криптовалюта – Gemcoin – до вибухового стрибка вартості.

У скарзі зазначено:

"Відповідачі самі та через свої організації та агентів продавали нікчемні активи під назвою Gemcoin, які нібито були забезпечені їхніми власними бурштиновими копальнями в Домініканській Республіці. Відповідачі проголошували Gemcoin новою Криптовалюта, яку вони запропонували, яка буде революційною та зростатиме в геометричній прогресії, і що позивачі можуть стати першими інвесторами".

«Насправді, — продовжується скарга, — Криптовалюта ніколи не було, і Відповідачі використовували свою фальшиву Криптовалюта та фальшиву легітимність USFIA, щоб обдурити громадськість».

Керівники USFIA заявили про підтримку уряду, нібито кажучи інвесторам, що їхнє підприємство має явну підтримку уряду Китаю, а також президента США Барака Обами.

Кажуть, що Ян сказав інвесторам, що він пов’язаний з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і є сином високопоставленого чиновника Комуністичної партії. Він також нібито стверджував, що має майже 300 мільйонів євро. Згідно зі скаргою, ці претензії мали на меті справити враження законності.

Далі в скарзі описується, як особи, які були учасниками схеми USFIA, раніше працювали в Китаї та Таїланді. Репресії правоохоронних органів у жовтні 2014 року, проведені владою Китаю та Таїланду, призвели до припинення цієї схеми, йдеться у скарзі.

У недавньому інтерв’ю адвокат Лонг Сі Лю, який подав позов від імені одного інвестора John Doe і вимагає статусу групового позову для 3000 потерпілих, сказав, що інвесторам обіцяли функціонуючу віртуальну валюту, але вони нічого не отримали натомість.

"По суті, вся ідея Gemcoin є вигадкою. Вона вигадана. Це вигадка", - сказав Лю CoinDesk.

Ву не відповів на Request про коментар. Не вдалося зв’язатися з представником USFIA.

Повний текст скарги можна знайти нижче:

Gemcoin - Копія, підтверджена скаргою

Зображення через Shutterstock