Суддя наказує користувачеві LocalBitcoin навчити поліцію цифровій валюті

Суддя засудив користувача LocalBitcoins у Флориді Паскаля Рейда до 90 днів ув’язнення відповідно до ухвали, яка закриває резонансну судову справу, розпочату в лютому 2014 року.

Початкова зарядка

у веденні несанкціонованого бізнесу з переказу грошей і у відмиванні грошей, Рід визнав себе винним за єдиним пунктом обвинувачення в тому, що діяв як неліцензований переказ грошей. Рід отримає п'ять років умовно і повинен буде надавати інформаційну допомогу правоохоронним органам і фінансовим структурам щодо Bitcoin і цифрових валют.

У рамках угоди Рейду було доручено пройти «не менше 20 тренінгів» з цифрової валюти та кіберзлочинності, які організовує детектив Рікардо Аріас з департаменту поліції Маямі-Біч.

Рейд також зобов’язаний бути доступним для департаменту поліції Маямі-Біч, Secret служби США та робочої групи Майамі з електронних злочинів, якщо це необхідно для розвитку сесій.

Адвокат Рон Лоуі з юридичної фірми Lowy and Cook PA, що базується в Маямі, сказав CoinDesk , що він і його клієнт «дуже задоволені результатом».

Лоуі сказав CoinDesk:

«Паскалю [Ріду] загрожували роки тюремного ув’язнення. Але я думаю, що уряд дійшов висновку, що Паскаль ніколи не збирався робити щось нечесне».

Спочатку Ріда заарештували разом із Мішелл Абнер Еспінозою під час спецоперації, під час якої агент під прикриттям намагався обміняти 30 000 доларів США за Bitcoin , намагаючись придбати вкрадені кредитні картки.

Обом чоловікам спочатку висунули звинувачення відповідно до закону про боротьбу з відмиванням грошей, який забороняє обмін на суму понад 10 000 доларів США, і закону про грошові перекази, який обмежує резидентам проводити особисті транзакції з валютою або платіжними інструментами до 20 000 доларів США на рік.

Крім того, Ріду буде зараховано час, відбутий у в’язниці з 7 лютого 2014 року по 14 березня 2014 року, і йому доведеться повернути 500 доларів США за судові витрати, понесені державою.

Заснована в 2012 році, Місцеві біткойни це однорангова служба обміну Bitcoin , що базується у Фінляндії.

Навчальні заняття

Завдяки статусу ONE з перші випадки такого роду, Bitcoin Foundation подав клопотання в серпні минулого року, стверджуючи, що Статут Флориди 560.125 має бути застосований у справі Рейда, оскільки він був фізичною особою, а не юридичною особою.

Коли запитали про можливий прецедент Встановлено нині завершеною справою, Лоуі припустив, що, оскільки угода була досягнута поза судом, навряд чи вона матиме якийсь вплив у майбутньому.

«Ми повинні визнати, що апеляційний суд не постановив, що Bitcoin відповідає визначенню чогось згідно зі статутом грошових переказів. Ризик рішення призведе до того, що Паскаль отримає більш суворий вирок», — пояснив він.

Лоуі вказав, що, на його думку, ця подія буде більш імовірною в майбутніх справах, оскільки він вважає, що правоохоронні органи не будуть продовжувати залучати заарештованих до таких можливостей, як навчання для правоохоронних органів.

«Я думаю, вони усвідомлюють, що хотіли попередити Bitcoin спільноту, щоб вони були обережні щодо того, з ким ви ведете бізнес, і вони надіслали повідомлення, яке хотіли надіслати», — продовжив він.

За словами Лоуі, тренування були включені в остаточне покарання на Request Аріаса та Кетрін Рандл, державного прокурора округу Маямі-Дейд, Флорида.

На момент преси Рейд не відповів безпосередньо на запити про коментарі.

Для отримання додаткової інформації прочитайте початковий проект угоди про визнання винуватості нижче:

Угода про визнання провини Паскаля Рейда (первинний проект)

Зображення наручників і молотка через Shutterstock