Керівник FinCEN викладає правила Bitcoin

Керівник американського регулятора FinCEN описав, що потрібно зробити Bitcoin біржам, щоб федерали KEEP задоволені та не потрапили у в’язницю.

Дженніфер Шаскі Калвері, директор Мережі боротьби з фінансовими злочинами, розповіла американський банкір що США не мали ідеологічного конфлікту з альтернативними валютами, але очікують, що вони Соціальні мережі існуючих правил боротьби з відмиванням грошей.

Калвері сказав: «Цифрові валюти — це лише фінансова послуга, а ті, хто ними оперує, — це фінансова установа. Будь-яка фінансова установа та будь-яка фінансова служба потенційно можуть становити загрозу протидії відмиванню грошей».

Вона сказала дії проти Liberty Reserve було просто ONE кримінальною справою проти ONE підозрюваного в порушнику закону і не мало ніякого відношення до галузі в цілому.

Відповідаючи на запитання, чи розглядає FinCEN можливість оприлюднити свої нещодавні вказівки для коментарів, Калвері відповів, що ні, оскільки це лише інтерпретація існуючих правил.

Вона сказала, що вітає інновації у сфері фінансових послуг, але ті, хто їх залучив, повинні діяти прозоро та чесно.

Калвері сказав: «Я вважаю, що інновації в індустрії фінансових послуг мають великі перспективи на багатьох рівнях для торгівлі та з соціальних міркувань, таких як надання послуг особам, які не мають банківських послуг. Але, як і будь-які фінансові послуги, вони мають зобов’язання, і ці зобов’язання захистити фінансову систему США від відмивання грошей потрібно сприймати серйозно».

Мабуть, без іронії Калвері сказав: «Я дійсно чув, як нещодавно генеральний директор одного банку сказав, що фінансові установи мають отримувати ліцензії та реєструватися. І це тому, що це велика довіра до банкірів, до постачальників фінансових послуг, бути частиною фінансової системи США, бути частиною глобальної фінансової системи. І ця довіра та цей привілей супроводжуються зобов’язаннями».

Калвері приєднався до FinCEN у вересні минулого року з Міністерства юстиції.

Повне інтерв’ю доступне за посиланням американський банкір тут.