Le patron du FinCEN expose les règles du Bitcoin

Le patron du régulateur américain FinCEN a expliqué ce que les échanges Bitcoin doivent faire pour KEEP les autorités fédérales et éviter la prison.

Jennifer Shasky Calvery, directrice du Financial Crimes Enforcement Network, a déclaré à labanquier américain que les États-Unis n’ont aucun problème idéologique avec les monnaies alternatives, mais s’attendent à ce qu’elles Réseaux sociaux les règles existantes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

Calvery a déclaré : « Les monnaies numériques ne sont qu'un service financier, et ceux qui les utilisent sont des institutions financières. Toute institution financière et tout service financier peuvent potentiellement représenter une menace en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. »

Elle a ditaction contre Liberty Reserve Il s’agissait simplement ONEune affaire criminelle contre un contrevenant présumé et elle n’avait aucune incidence sur l’industrie dans son ensemble.

Interrogé sur la question de savoir si le FinCEN envisageait de publier ses récentes directives pour commentaires, Calvery a répondu qu'il ne l'avait pas fait car il s'agissait simplement d'une interprétation des règles existantes.

Elle a déclaré qu’elle saluait l’innovation dans les services financiers, mais que les personnes impliquées devaient agir avec transparence et intégrité.

Calvery a déclaré : « Je pense que l'innovation dans le secteur des services financiers est très prometteuse à de nombreux niveaux, tant pour le commerce que pour des raisons sociales, comme la fourniture de services aux personnes non bancarisées. Mais comme tout service financier, elle s'accompagne d'obligations, et celles-ci, visant à protéger le système financier américain du blanchiment d'argent, doivent être prises au sérieux. »

Apparemment sans ironie, Calvery a déclaré : « J’ai récemment entendu le PDG d’une banque dire qu’il y a une raison pour laquelle les institutions financières doivent obtenir des licences et s’enregistrer. C’est parce que c’est un grand gage de confiance pour les banquiers, pour les prestataires de services financiers, de pouvoir faire partie du système financier américain et mondial. Et cette confiance et ce privilège s’accompagnent d’obligations. »

Calvery a rejoint FinCEN en septembre dernier en provenance du ministère de la Justice.

L'interview complète est disponible surbanquier américain ici.