Глава FinCEN изложил правила Bitcoin

Глава американского регулятора FinCEN рассказал, что необходимо сделать Bitcoin биржам, чтобы KEEP требования федеральных служб и избежать тюрьмы.

Дженнифер Шаски Кэлвери, директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, рассказалаАмериканский банкир что у США нет идеологических разногласий с альтернативными валютами, но они ожидают, что они будут Социальные сети существующим правилам по борьбе с отмыванием денег.

Кэлвери сказал: «Цифровые валюты — это просто финансовая услуга, а те, кто ими занимается, — это финансовые учреждения. Любое финансовое учреждение и любая финансовая услуга могут потенциально представлять угрозу AML [борьбы с отмыванием денег]».

Она сказаладействие против Liberty Reserve было всего лишь ONE уголовным делом против ONE подозреваемого в нарушении закона и не имело никакого отношения к отрасли в целом.

На вопрос, рассматривает ли FinCEN возможность опубликовать свои последние рекомендации для комментариев, Кэлвери ответил, что они этого не делают, поскольку это всего лишь интерпретация существующих правил.

Она заявила, что приветствует инновации в сфере финансовых услуг, но тем, кто в них участвует, необходимо действовать прозрачно и честно.

Кэлвери сказал: «Я думаю, что инновации в сфере финансовых услуг сулят большие перспективы на многих уровнях для торговли и по социальным причинам, таким как предоставление услуг лицам, не имеющим банковских счетов. Но, как и любые финансовые услуги, они сопряжены с обязательствами, и эти обязательства по защите финансовой системы США от отмывания денег должны восприниматься серьезно».

Очевидно, без иронии Кэлвери сказал: «Я действительно слышал, как недавно генеральный директор одного банка сказал, что есть причина, по которой финансовые учреждения должны получать лицензии и регистрироваться. И это потому, что это большое дарование доверия банкирам, поставщикам финансовых услуг, возможность быть частью финансовой системы США, возможность быть частью мировой финансовой системы. И это доверие и эта привилегия идут рука об руку».

Кэлвери присоединился к FinCEN в сентябре прошлого года из Министерства юстиции.

Полное интервью доступно по ссылкеАмериканский банкир здесь.