Злом FTX чи внутрішня робота? Експерти з блокчейну досліджують підказки та «дурну помилку»

Обложена Крипто FTX постраждала Злом на 400 мільйонів доларів минулих вихідних, і принаймні ONE експерт з блокчейну каже, що підказки вказують на високопоставленого інсайдера, який вчинив аматорський помилковий крок, який міг ненавмисно розкрити їхню особу.

Схоже, що зловмисник «мав доступ до всіх холодних сховищ гаманців, які він використовував», — сказав у понеділок в інтерв’ю CoinDesk TV Дима Будорін, співзасновник і виконавчий директор аудиторської фірми з безпеки блокчейнів Hacken.

Хакен дослідив блокчейн-транзакції та виявив, що мародер намагався надіслати Tether (USDT) стейблкойн на блокчейні TRON кілька разів безуспішно, оскільки їм T вистачило TRX, рідний токен мережі TRON , у гаманці для оплати комісії за транзакції. Таким чином, грабіжник використав свій перевірений особистий обліковий запис на Крипто Kraken, щоб надіслати 500 TRX на скомпрометовану адресу гаманця для покриття транзакції.

«Він зробив дурну помилку», - сказав Будорін.

Завдяки заходам Kraken «знай свого клієнта» або KYC – частині вимог дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей – і процесу перевірки, біржа мала інформацію про те, хто є власником особистого гаманця, з якого було надіслано TRX , розкриваючи особу, що стоїть за експлойтом.

Хакен негайно зв’язався з командою безпеки Kraken щодо транзакції, сказав Будорін.

«Ми знаємо особу користувача», — сказав Нік Перкоко, головний спеціаліст із безпеки Крипто Kraken. твіт Субота. Перкоко додав, що йому сказали, що FTX або засновник біржі та колишній виконавчий директор Сем Бенкман-Фрід опублікує офіційну заяву.

Будорін сказав, що експлойт продемонстрував, що те, як FTX керувала своїми холодними гаманцями, було «дуже поганим».

Пізно ввечері в п’ятницю FTX зазнала хакерської атаки, в результаті чого цифрові активи на суму понад 600 мільйонів доларів залишили гаманці біржі під час потоку вилучень. Новий генеральний директор FTX Джон RAY визнав, що біржу було «скомпрометовано», і сказав, що вона вживає «запобіжних заходів… щоб пом’якшити шкоду від спостереження за несанкціонованими транзакціями». Хакен виявив, що ONE організація, яку Будовін підозрює як інсайдера, вивела з біржі близько 400 мільйонів доларів.

Читайте також: «FTX зламали»: Крипто катастрофа посилюється, оскільки біржа бачить таємничі відтоки, що перевищують 600 мільйонів доларів

Нові подробиці про експлойт призвели до припущень Крипто Twitter що, можливо, власник FTX Сем Бенкман-Фрід або хтось із його близького оточення міг стояти за експлойтом, враховуючи доступ до холодних гаманців FTX.

На запитання, чи був Бенкмен-Фрід власником скомпрометованого гаманця, з якого походить експлойт, Будорін сказав, що «це конфіденційна інформація», але він додав, що власник гаманця є громадянином США. Будорін не відповів на Request CoinDesk про додатковий коментар під час публікації про те, як він отримав інформацію про громадянство хакера та чи передавав Кракен будь-які особисті дані Хакену власника облікового запису.

Представник Kraken сказав, що біржа «підтримує зв’язок із правоохоронними органами та заморозила доступ до облікового запису Kraken до певних коштів, які, як ми підозрюємо, пов’язані з «шахрайством, недбалістю чи неправомірною поведінкою», пов’язаною з FTX», згідно із заявою, надісланою електронною поштою.

Звичайно, злочинці, які розуміються на блокчейні, можуть бути досвідченими, тому можливо, що помилка була червоним оселедцем, який мародер навмисно вказав, щоб ввести слідство в оману, створивши певну плутанину.

«Дуже часто шахраї використовують фальшивий обліковий запис KYC (знай свого клієнта), щоб органи влади почали переслідувати не ту людину», — сказав CoinDesk Cryptogle, дослідник блокчейну.

Найпопулярніша біржа FTX і її корпоративний брат торгова фірма Alameda Research були перлинами Крипто Бенкмана-Фріда, яка вражаюче розвалилася минулого тижня після того, як банк втратив депозити FTX і виявив, що він втратив мільярди доларів цифрових активів, які належали клієнтам.

Весь конгломерат, разом 138 фірм, подала заяву про банкрутство захист п'ятниці після плани порятунку провалилися, спрацьовування декілька розслідування.

Читайте також: Файли FTX для захисту від банкрутства в США; Генеральний директор Банкман-Фрід йде у відставку

ОНОВЛЕННЯ (14 листопада, 21:18): Додано контекст про експлойт FTX у 9 абзаці.