Збанкрутілу FTX загрожує кримінальне розслідування на Багамах

Правоохоронні органи на Багамських островах розслідують Крипто Сема Бенкмана-Фріда FTX після швидкого згортання платформи та заяви про банкрутство минулого тижня.

Команда відділу розслідування фінансових злочинів юрисдикції «тісно співпрацює» з Комісією з цінних паперів Багамських островів, щоб розслідувати, чи мали місце будь-які злочинні дії, офіційне повідомлення у неділю сказав.

Комісія з цінних паперів Багамських островів вже це зробила призупинив реєстрацію FTX і наказав заморозити активи, прив’язані до біржі, у четвер.

Читайте також: Крипто FTX знову відкриває зняття коштів на Багамських островах: Нансен

Колись багатомільярдна Криптовалюта компанія зі штаб-квартирою на Багамах почала руйнуватися після Стаття CoinDesk сумнів у фінансових показниках дочірньої компанії FTX Alameda Research призвело до кризи ліквідності на початку листопада. У вівторок конкуруюча біржа Binance збиралася купити FTX, що перебуває в стані боротьби, перш ніж угоду було скасовано – біржа зараз шукає захисту від банкрутства в США

Фінансові регулятори на Багамах уважно спостерігали за процесом. Коли FTX визнала, що дозволила деяким багамським клієнтам знімати кошти з біржі, посилаючись на місцеві нормативні вимоги, Комісія з цінних паперів опублікувала заяву заявивши, що не наказував біржі відновити зняття коштів.

FTX також під слідством Комісією з цінних паперів і бірж США та Міністерством юстиції США.

Читайте також: Кабал із сусідів по кімнаті Бенкмена-Фріда на Багамах керував його Крипто – і зустрічався. Інші працівники мають багато запитань