Поделиться этой статьей
Министерство финансов США проводит расследование криптобирж по делу обхода санкций против Ирана, сообщает TRM Labs
Министерство финансов США внимательно изучает криптовалютные платформы, а не только кошельки, за содействие Ирану в обходе санкций, сообщает Ари Редборд из TRM Labs.
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Что нужно знать:
- Министерство финансов США проводит расследование, выясняя, использовала ли Иран криптовалютные биржи и другую инфраструктуру цифровых активов, а не только индивидуальные кошельки, для обхода западных санкций.
- Компания по аналитике блокчейна TRM Labs сообщает, что связанная с Ираном биржа под названием Zedcex обработала около 1 миллиарда долларов средств, связанных с Корпусом стражей исламской революции, что подчеркивает переход к платформам сервисного уровня в качестве повторяемых точек доступа для санкционированных сетей.
- Власти США все чаще нацеливаются на биржи, коридоры стабильных монет и другие центры ликвидности на фоне роста криптовалютной активности Ирана, оцениваемой в 8–10 миллиардов долларов в год, при этом значительная доля связана с КСИР, несмотря на то, что многие обычные иранцы используют криптовалюту для сохранения сбережений и доступа к доллару.
Министерство финансов США расследует, предоставляли ли криптовалютные платформы возможность иранским чиновникам обходить санкции, введённые Западом, сообщил CoinDesk Ари Редборд, глобальный руководитель по политике в блокчейн-аналитической компании TRM Labs.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Редборд заявил, что следователи смещают акцент правоприменения с отдельных цифровых кошельков в сторону криптоинфраструктуры,
«Проблема заключается не только в том, что подсанкционные лица использовали криптовалюту, что ожидаемо в условиях всесторонне санкционной экономики», — заявил Редборд. «Проблема в том, что активность, по-видимому, сосредоточена через связанные с биржами системы, которые функционируют как повторяемые финансовые точки доступа для санкционированных сетей.»
Редборд заявил, что власти США уделяют наибольшее внимание случаям обхода санкций, когда эти действия переходят от изолированной активности кошельков к тому, что он назвал инфраструктурой сервисного уровня, включая биржи, коридоры стейблкоинов, центры ликвидности и платежные рельсы.
Один пример, связанный с Ираном идентифицированная TRM Labs компания — Zedcex, криптовалютная биржа, которая, по заявлению компании, функционировала как инфраструктура, контролируемая Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР). По данным TRM, биржа обработала около 1 миллиарда долларов средств, связанных с КСИР, что составляет примерно 56% от общего объёма транзакций, при этом эта доля достигала максимума в 87% в 2024 году.
«Это прямое доказательство того, что актор со стороны государства обращается не к отмыванию криптовалютных средств через серию кошельков, а к использованию криптоинфраструктуры», — заявил Редборд.
Криптовалютные транзакции в Иране выросли до 10 миллиардов долларов
Комментарии дополняют растущую озабоченность в Вашингтоне по поводу расширяющегося использования цифровых активов Ираном. Объемы криптовалютных транзакций в Иране достигли примерно 8–10 миллиардов долларов в прошлом году, основываясь на данных о транзакционной активности в блокчейне, выявленных TRM Labs и Chainalysis, поскольку как государственные структуры, так и розничные пользователи обращались к цифровым валютам, сообщили Reuters.
На прошлой неделе Министерство финансов США санкционированный криптовалютные биржи за деятельность в финансовом секторе Ирана впервые. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о введении санкций против Zedcex и Zedxion, обе зарегистрированные в Великобритании. Согласно заявлению Казначейства, эти биржи способствовали проведение транзакций для Корпуса Стражей Исламской Революции (IRGC), который США и их союзники в Европейском Союзе классифицируют как террористическую организацию. С момента регистрации в 2022 году, только одна из них обработала транзакции на сумму свыше 94 миллиардов долларов, говорится в заявлении Казначейства.
Организация Объединённых Наций введенные санкции в отношении Ирана в 2025 году, восстановив санкции, связанные с ядерной программой страны, которые были сняты в 2015 году. Это не единственная страна, которая прибегает к криптовалюте для обхода ограничений. В начале 2025 года провайдер аналитики блокчейна Chainalysis сообщили, что страны, подпавшие под санкции США получил почти 16 миллиардов долларов в виде цифровых активов в прошлом году.
Chainalysis оценки указывают, что иранские кошельки в 2025 году получил рекордные 7,8 миллиарда долларов, по сравнению с 7,4 миллиарда долларов в 2024 и 3,17 миллиарда долларов в 2023 году. Компания оценивает, что около половины объёмов криптовалюты Ирана в прошлом году были связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), мощной военной, политической и экономической силой, тесно связанной с Верховным лидером аятоллой Али Хаменеи.
Напротив, TRM Labs оценили, что большинство Связанные с Ираном криптовалютные потоки исходят от розничных пользователей, что отражает усилия обычных иранцев сохранить сбережения, получить доступ к доллару и поддерживать связь с глобальной финансовой системой на фоне продолжающегося ослабления риала.
Правительственные чиновники выходят за рамки оппортунистического использования
«Для большинства людей в Иране криптовалюты остаются в первую очередь средством доступа», — отметил Редборд. Однако, по его словам, порог перехода достигается, когда государственные структуры выходят за рамки оппортунистического использования и начинают полагаться на криптовалютную инфраструктуру, разработанную для масштабного обеспечения санкционного финансирования.
Криптовалютные кошельки являются псевдонимными и легко создаются, что снижает эффективность санкций, направленных на отдельные адреса, заявил Редборд.
«К тому времени, как адрес оказывается под санкциями, он имеет очень небольшую операционную ценность», — сказал он. «Восстановление функционирующей финансовой инфраструктуры значительно сложнее.»
Он добавил, что соблюдение санкций в криптовалютной сфере наиболее эффективно, когда оно нарушает ликвидность и доступ, а не нацелено на отдельные кошельки. Это включает выявление кластеров активности, картирование контрагентов и обнажение провайдеров услуг, которые неоднократно способствуют перемещению средств.
По мере того как блокчейн-сети все чаще используются в качестве каналов для платежей и расчетов, по словам Redbord, их применение государствами, находящимися под санкциями, будет продолжать развиваться.
«Законное использование по-прежнему будет доминировать, — сказал он. — Но высокотехнологичные государственные игроки и профессиональные нарушители санкций все чаще будут действовать через специализированную инфраструктуру, построенную поверх тех же основ.»
Больше для вас
Крипто PAC Fairshake вступает в первую гонку за место в Сенате на промежуточных выборах с бюджетом в 5 миллионов долларов в Алабаме
Ведущая в отрасли операция по финансированию кампаний поддерживает про-крипто кандидата Барри Мура на праймериз Республиканской партии в Сенат от Алабамы.
Что нужно знать:
- Политическое подразделение криптоиндустрии проявляет активность, выделяя стартовый фонд в размере 5 миллионов долларов на предварительные выборы республиканцев в Сенат штата Алабама, поскольку подготовка к промежуточным выборам в Конгресс — которые состоятся лишь через девять месяцев — начинается всерьёз.
- Fairshake и связанный с ним комитет по политическим действиям заявляют, что на данный момент у них имеется 193 миллиона долларов для расходования, что значительно превосходит большинство индустриальных PAC, а также некоторые из крупнейших фондов, непосредственно обслуживающих политические партии.
- Конгрессмен из Алабамы Барри Мур получит поддерживающую рекламу на эти деньги, а представитель Fairshake заявил, что группа также выделила средства в поддержку Представителя Френча Хилла, председателя Комитета по финансовым услугам Палаты представителей.
